【天天速看料】豪森股份: 上海市锦天城律师事务所关于大连豪森设备制造股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书

        上海市锦天城律师事务所

  关于大连豪森设备制造股份有限公司

               法律意见书

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地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼

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          关于大连豪森设备制造股份有限公司

                     法律意见书

致：大连豪森设备制造股份有限公司

   上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受大连豪森设备制造股份

有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2023 年第一次临时股东大会

（以下简称“本次股东大会”、

             “本次会议”）的有关事宜，根据《中华人民共和

国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、

规章和其他规范性文件以及《大连豪森设备制造股份有限公司章程》（以下简称

“《公司章程》

      ”）的有关规定，出具本法律意见书。

   为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务

管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行

了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事

项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、

资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。受新型冠状病毒感染的影响，本所

律师通过视频方式出席并对本次股东大会进行见证。本所保证本法律意见书所认

定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

   鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师

行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

   经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2022 年

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连豪森设备制造股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》，将

本次股东大会的召开日期、时间和地点、审议事项、出席对象、登记方法等予以

公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。

   本次股东大会现场会议于 2023 年 1 月 11 日 13 点 30 分在辽宁省大连市甘

井子区营城子街道营辉路 9 号大连豪森设备制造股份有限公司董事会会议室如

期召开。网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，其中通过交易系

统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间，即为股东大会召开当日

的交易时间段，具体为 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台

的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

   本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会

召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章

和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、 出席本次股东大会会议人员的资格

   经核查，出席本次股东大会的股东共 15 名，代表股份 81,500,771 股，占公

司股份总数的 63.6724%，其中：

   （1）出席现场会议的股东及股东代理人

   根据公司出席会议股东、股东代理人签到簿及授权委托书、股东账户卡等材

料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 11 名（代表 13 名股东），

代表股份 81,491,729 股，占公司股份总数的 63.6654%。

   经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出

席会议的资格均合法有效。

   （2）参加网络投票的股东

   根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统

进行有效表决的股东共计 2 人，代表股份 9,042 股，占公司股份总数的 0.0071%。

   以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上

证所信息网络有限公司验证其身份。

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   经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事及高级管

理人员。受新型冠状病毒感染的影响，部分公司董事、高级管理人员以及本所律

师通过视频会议方式参加本次股东大会。

   综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。

三、 本次股东大会审议的议案

   经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权

范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议议案相一致；本次股东大

会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的

情形。

四、 本次股东大会的表决程序及表决结果

   （一）表决程序

   本次股东大会现场会议投票经计票人计票、监票人监票，并当场公布表决结

果，出席会议的股东或股东代表未对表决结果提出异议。

   本次股东大会网络投票时间为 2023 年 1 月 11 日。其中，通过上海证券交易

所交易系统投票平台投票的具体时间为：2023 年 1 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，

   网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络

投票的表决总数和表决结果。

   公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，并在涉及影响中小投资者利益

的重大事项的议案中，对中小投资者的表决情况进行了单独计票，形成本次股东

大会的最终表决结果。

   （二）表决结果

   本次股东大会议案采取累积投票制表决。根据统计表决结果，本次股东大会

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提交的议案表决情况如下：

  表决结果：

  同意：81,491,929 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 99.9891%。

  中小股东表决情况：

  同意：8,097,761 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8909%。

  表决结果：

  同意：81,491,929 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 99.9891%。

  中小股东表决情况：

  同意：8,097,761 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8909%。

  表决结果：

  同意：81,491,929 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 99.9891%。

  中小股东表决情况：

  同意：8,097,761 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8909%。

  表决结果：

  同意：81,491,929 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 99.9891%。

  中小股东表决情况：

  同意：8,097,761 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8909%。

  表决结果：

  同意：81,491,929 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 99.9891%。

  中小股东表决情况：

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  同意：8,097,761 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8909%。

  表决结果：

  同意：81,500,771 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 100%。

  中小股东表决情况：

  同意：8,106,603 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 100%。

  表决结果：

  同意：81,491,929 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 99.9891%。

  中小股东表决情况：

  同意：8,097,761 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8909%。

  表决结果：

  同意：81,491,929 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 99.9891%。

  中小股东表决情况：

  同意：8,097,761 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8909%。

  表决结果：

  同意：81,491,929 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 99.9891%。

  中小股东表决情况：

  同意：8,097,761 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8909%。

  表决结果：

  同意：81,491,929 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 99.9891%。

上海市锦天城律师事务所                             法律意见书

  表决结果：

  同意：81,491,929 股，占参加本次会议有表决权股份总数的 99.9891%。

  本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》

                                 《上

市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》

的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。

五、 结论意见

  综上所述，本所律师认为，公司 2023 年第一次临时股东大会的召集和召开

程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司

法》

 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司

章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  （以下无正文）

  上海市锦天城律师事务所                                                 法律意见书

  （本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于大连豪森设备制造股份有限公

  司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）

  上海市锦天城律师事务所                           经办律师：

                                                        董君楠

  负责人：                                  经办律师：

             顾功耘                                        宋午尧

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