奥雅股份: 第三届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：300949     证券简称：奥雅股份       公告编号：2023-005

(资料图片仅供参考)

              深圳奥雅设计股份有限公司

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会

议于 2023 年 1 月 11 日在公司 302 会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知

已于 2023 年 1 月 4 日通过邮件、电话方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实

际出席监事 3 人，其中监事兰芳、付小珍以通讯方式参会。本次会议由监事会主

席伍洪记女士召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民

共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

  （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

  监事会认为：在不影响募投项目正常进行和公司正常生产经营的前提下，公

司使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有利于提高资金使用效率，

增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途

和损害股东利益的情形，因此同意本次关于使用部分闲置募集资金进行现金管理

的事项。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使

用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

特此公告。

                      深圳奥雅设计股份有限公司

                                    监事会

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