瑞松科技: 瑞松科技第三届监事会第四次会议决议公告

证券代码：688090    证券简称：瑞松科技      公告编号：2023-004

        广州瑞松智能科技股份有限公司

【资料图】

        第三届监事会第四次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

                              误导性陈述

或者重大遗漏，

      并对其内容的真实性、

               准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、监事会会议召开情况

  广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议通知于 2022 年

“本次会议”）。本次会议由罗渊主持，本次应出席会议的监事 3 名，实际出席

会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及

《公司章程》的规定，决议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

  （1）审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

  监事会认为：公司 2023 年预计发生的日常关联交易是公司按照公平、公正、

公开原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，审议程序和表决程序符合《公

司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

  表决情况：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

  表决结果：通过。

  （2）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

  为提高资金使用效率，公司及下属子公司（子公司包含“控股子公司”和“全

资子公司”）将部分闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的金融机构的理

财产品（包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、资产组

合保本型理财产品及非保本浮动收益型理财产品），其中购买保本型的产品总额

度不超过 4.5 亿元，非保本型的产品总额度不超过 5,000 万元。现金管理金额最

高额不超过 5 亿元人民币，在该额度内的资金可循环滚动使用，本次决议授权有

效期自公司第三届董事会第四次会议决议通过之日起至 2024 年 1 月 31 日。

  监事会认为： 公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有

资金使用效率，不会影响公司正常业务经营，不存在损害公司和全体股东利益的

情况，相关审批程序符合法律法规的规定。同意公司使用闲置自有资金最高额不

超过 5 亿元（含本数），在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

  表决情况：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

  表决结果：通过。

  （3）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

  由于募投项目的资金投入系分阶段逐步进行，为提高募集资金利用效率，增

加公司收益，在确保公司募集资金充足和保证募集资金安全的前提下，公司拟使

用总金额不超过人民币 1.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，

用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，所购买的投资产品期限

最长不超过一年，本次决议授权有效期自公司第三届董事会第四次会议决议通过

之日起至 2024 年 1 月 31 日。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使

用。

  公司监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募

集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，

不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序符合法律法规及公司募集

资金使用管理制度的规定。同意公司使用最高额不超过 1.5 亿元（包含本数）的

闲置募集资金进行现金管理，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

  表决情况：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

  表决结果：通过。

  特此公告。

                     广州瑞松智能科技股份有限公司监事会

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