上峰水泥: 第十届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：000672      证券简称：上峰水泥           公告编号：2023-001

              甘肃上峰水泥股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

(资料图)

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议

于 2023 年 1 月 9 日上午 10:00 时以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2023 年

中独立董事 3 名)，会议由公司董事长俞锋先生主持。本次会议的召集、召开和

表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如

下议案：

  一、审议通过《关于公司新增对外担保额度的议案》

  因公司控股子公司都安上峰水泥有限公司（以下简称“都安上峰”）生产经

营发展需要，经与相关金融机构商谈并达成意向，拟计划向中信银行股份有限公

司绍兴诸暨支行申请 75,000 万元的融资授信。根据银行要求，公司需为都安上

峰提供全额连带责任担保，都安上峰的其他少数股东将其所持股权质押给公司提

供反担保，担保期限一年，具体以担保协议约定为准。本次提供全额连带责任担

保事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

  具体内容请详见与本决议公告同时刊登在《中国证券报》、

                           《证券时报》、

                                 《证

券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司新增对外担保额度

的公告》（公告编号：2023-002）。

  表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

  特此公告。

    甘肃上峰水泥股份有限公司

      董     事     会

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