【天天报资讯】泉峰汽车: 第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码：603982     证券简称：泉峰汽车         公告编号：2022-165

转债代码：113629     转债简称：泉峰转债

        南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

(资料图)

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     一、董事会会议召开情况

   南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第

四次会议于 2022 年 12 月 30 日以通讯方式召开。本次会议为定期会议，会议通

知已于 2022 年 12 月 20 日以电子邮件方式发出。会议由董事长潘龙泉先生主持。

会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民

共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

     二、董事会会议审议情况

     （一）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

   公司预计 2023 年因日常经营需要与关联方发生的关联交易总额不超过人民

币 1,520 万元。关联董事潘龙泉先生、张彤女士、柯祖谦先生、章鼎先生回避表

决。

   具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中

国证券报》、

     《上海证券报》的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》

                                   （公告

编号：2022-167）。

   表决结果：同意 3 票，回避 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

     （二）审议通过《关于 2023 年度申请银行授信额度的议案》

  为确保公司完成年度经营计划和目标，根据公司2023年度资金计划，公司（含

全资子公司）拟向银行申请总额不超过75亿元人民币和1.2亿欧元（含全资子公

司授信额度）的综合授信额度，有效期限自2023年1月1日至2023年12月31日。综

合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业

承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。以上授信额度不等于公司及子公司的实

际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司及子公司实际发生

的融资金额为准，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求合理确

定。授信期限内，授信额度可循环使用。

  董事会授权公司及子公司管理层在上述授信额度内，自主决定以公司及子公

司自身的名义与相关银行机构签署授信融资的有关法律文件，并授权公司及子公

司董事长或其授权人与相关银行机构签署上述授信融资额度内的有关法律文件

（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件）。

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中

国证券报》、《上海证券报》的《关于2023年度申请银行授信额度的公告》（公

告编号：2022-168）。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                   南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会

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