国元证券股份有限公司
关于安徽巨一科技股份有限公司
(资料图片)
国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”、“保荐机构”)作为安徽
巨一科技股份有限公司(以下简称“巨一科技”、“公司”)首次公开发行股票
并在科创板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《上海证
券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法(试行)》等有
关规定,对巨一科技 2023 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查,核查情
况及核查意见如下:
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司于 2022 年 12 月 29 日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事
会第十七次会议,分别审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》,
本次日常关联交易预计金额合计为人民币 31,800 万元。
关联董事林巨广先生、刘蕾女士、马文明先生回避表决,其他非关联董事一
致同意该议案。
本议案提交公司董事会审议前,公司独立董事对该议案进行了事前认可,同
意将该议案提交至公司第一届董事会第二十二次会议审议。公司独立董事认为:
经核查,我们认为公司本次预计 2023 年度日常关联交易系基于公司实际需求并
结合已产生的相关业务做出的合理预计,符合公司经营发展需要,交易双方遵循
了自愿、平等、公开、公正的原则,不存在损害公司或及全体股东利益,特别是
中小股东利益的情形,不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。
因此,我们同意将《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第一届
董事会第二十二次会议审议。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。公司独立董事认为:公
司本次预计 2023 年度日常关联交易事项,符合公司实际情况。公司预计 2023 年
度日常关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,关联方能够按照合同规定享有
其权利、履行其义务,未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是公
司因正常生产经营需要而发生的,并依据市场价格公平、合理地确定交易金额,
不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响,不会损害公司及
股东尤其是中小股东的利益。董事会在审议该议案时,关联董事已回避表决,审
议、决策程序符合相关法律、法规等的规定。综上,独立董事一致同意公司《关
于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。并同意将该议案提交公司股东大会审
议。
本次日常关联交易预计事项合计金额为人民币 31,800 万元,尚需提交公司
股东大会审议,关联股东需回避表决。
(二)本次日常关联交易预计金额和类别
公司因日常经营的需要,预计 2023 年将与道一动力累计发生总额不超过人
民币 31,800 万元的日常关联交易,其中向道一动力采购商品、接受劳务等金额
预计为人民币 1,500 万元;向道一动力销售产品、商品、材料等金额预计为人民
币 30,000 万元;与道一动力发生关联租赁金额预计为人民币 300 万元。
单位:万元
本年年初至
占同类业 2022 年 11 月 30 占 同 类 本次预计金额与上
本次预
关联交易类别 关联人 务比例 日与关联人累计 业 务 比 年实际发生金额差
计金额
(%) 已发生的交易金 例(%) 异较大的原因
额
向关联人采购
商品、接受关
道一动力 1,500 0.92 734.72 0.45 根据实际需求确定
联人提供的劳
务等
向关联人出售
产品、商品、材 道一动力 30,000 14.13 7,491.69 3.53 根据实际需求确定
料等
关联租赁 道一动力 300 0.14 23.68 0.01 -
合计 31,800 - 8,250.09 - -
注:1、占同类业务比例计算公式的采购分母为公司 2021 年度营业成本,销售分母为公
司 2021 年度营业收入;
(三)前次日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元
本年年初至
关联交易类别 关联人 2022 年 11 月 30
额 较大的原因
日实际发生金额
向关联人采购商
品、接受关联人提 道一动力 1,000 734.72 -
供的劳务
根据实际需求确定,且部分业
向关联人出售产
道一动力 10,900 7,491.69 务在 2022 年 11 月尚未执行完
品、商品、材料
毕
关联租赁 道一动力 300 23.68 -
合计 12,200 8,250.09 -
注:1、公司于 2022 年 1 月 4 日召开的第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第九
次会议,2022 年 1 月 21 日召开的 2022 年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于预
计 2022 年度日常关联交易的议案》,预计 2022 年度,公司与道一动力累计发生总额不超过
人民币 7,300 万元的日常关联交易。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 5 日、1 月 22 日在上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
次会议,分别审议通过了《关于增加 2022 年度公司日常关联交易预计额度的议案》 ,同意公
司本次增加 2022 年度日常关联交易预计额度合计为人民币 4,900 万元。具体内容详见公司
于 2022 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽巨一科技股
份有限公司关于增加 2022 年度公司日常关联交易预计额度的公告》 (公告编号:2022-050)
。
二、关联人基本情况和关联关系
(一)关联人的基本情况
道一动力系公司直接持股 50%的关联公司,基本情况如下:
公司名称 合肥道一动力科技有限公司
法定代表人 霍修军
住所 合肥市包河工业区上海路东大连路北
注册资本 2,000万元人民币
成立日期 2017年2月22日
企业类型 其他有限责任公司
汽车零部件开发、生产、销售;新技术开发,新产品研制,本企业自产
产品和技术进出口及本企业生产所需的原辅材料、仪器、机械设备、零
经营范围 部件及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品
和技术除外);技术服务,技术转让。
(依法须经批准的项目,经相关部
门批准后方可开展经营活动)
公司持有道一动力50%股份,安徽江淮汽车集团股份有限公司持有道一动
股东情况
力50%股份。
根据道一动力 2021 年经审计的财务报告,截至 2021 年 12 月 31 日,道一动
力资产总额 17,707.17 万元,负债总额 15,852.72 万元,所有者权益合计为
根据道一动力 2022 年 1-9 月份未经审计的财务报表,截至 2022 年 9 月 30
日,道一动力资产总额 16,165.05 万元,负债总额 14,107.25 万元,所有者权益
合计为 2,057.80 万元。2022 年 1-9 月,道一动力实现营业收入 24,672.67 万元,
净利润 203.34 万元。
(二)与公司的关联关系
道一动力系公司直接持股 50%的关联公司。同时,公司实际控制人、董事长、
总经理林巨广先生,实际控制人、副董事长、副总经理刘蕾女士,董事马文明先
生兼任道一动力董事。根据相关法律、法规等规定,道一动力为公司的关联方。
(三)履约能力分析
上述关联方依法存续且正常经营,财务状况良好,具备良好履约能力。公司
与其前期合同往来执行情况良好,双方交易均能正常结算。公司将就上述交易与
相关方签署合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
(一)关联交易主要内容
上述关联交易事项为 2023 年度日常关联交易预计额度事项。公司与上述关
联方所进行的关联交易以自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则进行,关联交
易定价不存在显失公允情形。
关联交易内容涉及向关联人采购商品、接受关联人提供的劳务等;向关联人
出售产品、商品、材料等;关联租赁等内容。
(二)关联交易协议签署情况
公司与关联方的交易均以合同或协议方式明确各方的权利与义务,包括交易
价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作,符合公司及股东的整体利益,
不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。
四、日常关联交易目的及对公司的影响
上述关联交易系公司日常经营所需,关联交易的定价合理,不存在显失公允
情形。上述关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形,亦未对公司的独立
性构成影响,公司主营业务也未因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。
五、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:公司本次 2023 年度日常关联交易预计系基于公司
实际需求并结合已产生的相关业务做出的合理预计,符合公司经营发展需要,交
易双方遵循了自愿、平等、公开、公正的原则,不存在损害公司或股东利益,特
别是中小股东利益的情形,不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大不利影
响。
上述 2023 年度日常关联交易预计事项已经公司第一届董事会第二十二次会
议审议通过,关联董事予以回避表决。独立董事对上述议案进行了事前认可并发
表了明确同意的独立意见。本次事项尚需股东大会审议。上述 2023 年度日常关
联交易预计事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
综上,保荐机构对公司上述 2023 年度日常关联交易预计事项无异议。
(以下无正文)
(本页无正文,为《国元证券股份有限公司关于安徽巨一科技股份有限公司
保荐代表人(签名):
王 凯 葛自哲
国元证券股份有限公司
年 月 日
查看原文公告
标签: 关联交易 国元证券股份有限公司
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