观热点：宝信软件: 第十届董事会第五次会议决议公告

                                         上海宝信软件股份有限公司公告

 股票代码：A600845 B900926   股票简称：宝信软件 宝信 B    编号：临 2022-054

(资料图)

                 上海宝信软件股份有限公司

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海宝信软件股份有限公司第十届董事会第五次会议通知于 2022 年 12

月 23 日以电子邮件的方式发出，于 2022 年 12 月 29 日以通讯表决方式召

开，应到董事 9 人，实到 9 人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会

议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

  会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案：

  一、第三期限制性股票计划（草案）及其摘要的议案

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  夏雪松董事、王剑虎董事为公司第三期限制性股票计划的激励对象，

故回避表决，表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通

过。

  二、第三期限制性股票计划实施考核管理办法的议案

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  夏雪松董事、王剑虎董事为公司第三期限制性股票计划的激励对象，

故回避表决，表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通

过。

  三、提请股东大会授权董事会办理第三期限制性股票计划相关事宜的

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议案

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  夏雪松董事、王剑虎董事为公司第三期限制性股票计划的激励对象，

故回避表决，表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通

过。

  四、提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案

  具体内容详见《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》

                                。

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。

  特此公告。

                          上海宝信软件股份有限公司

                                董事会

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标签： 宝信软件