世界头条：彤程新材: 彤程新材第三届董事会第二次会议决议公告

股票代码：603650       股票简称：彤程新材           编号：2022-081

(资料图片仅供参考)

债券代码：113621       债券简称：彤程转债

          彤程新材料集团股份有限公司

        第三届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 29 日召开

第三届董事会第二次会议，本次会议的会议通知于 2022 年 12 月 23 日以邮件方式

发出，本次会议采用通讯方式召开，由董事长 Zhang Ning 女士主持，本次会议应

出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议

的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关

规定，会议决议合法有效。经与会董事认真审议，形成以下决议：

  二、董事会会议审议情况

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023

年度日常关联交易预计的公告》

             。

  独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事 Zhang Ning 回避表决。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用

部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》

                   。

  独立董事对该议案发表了同意的独立意见。保荐机构发表了无异议的核查意见。

  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开

                  。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

                        彤程新材料集团股份有限公司董事会

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