ST泛微: 泛微网络关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告

证券代码：603039     证券简称：ST泛微       公告编号：2022-089

          上海泛微网络科技股份有限公司

【资料图】

关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

   上海泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泛微网络”）

则》第9.8.1条规定，公司股票于2022年5月5日起被实施其他风险警示。

   截至本公告披露日，公司未履行决策程序和信息披露义务的关联交易已

经公司2022年4月15日第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议

审议通过并进行了补充披露。具体内容详见公司于2022年4月19日披露的《泛微

网络关于补充确认以前年度关联方暨补充披露关联交易的公告》（公告编号：

                                 （公告编号：

度关联方暨补充披露关联交易的议案》，出售资产暨补充披露关联交易事项无需

股东大会审议。

   根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.4 条规定，公司将每月发

布一次提示性公告，及时披露上述事项的进展情况。

  一、实施其他风险警示的基本情况及进展

  （一）基本情况

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报告内部控制的有

效性进行审计，并出具了否定意见的《上海泛微网络科技股份有限公司2021年内

部控制审计报告》（天健审〔2022〕6-228号），认为公司内部控制存在以下重

大缺陷：

  泛微网络公司及其子公司于2018年度和2019年度向上海亘岩网络科技有限

公司（以下简称亘岩网络）进行增资，亘岩网络系泛微网络公司控股股东、实际

控制人、董事长韦利东先生通过关联自然人控制的公司；2021年度泛微网络公司

存在向董事、高级管理人员王晨志及高级管理人员隋清转让房产的情形。该等交

易均未履行关联交易的决策程序且未及时进行信息披露，泛微网络公司及其子公

司在关联交易决策、信息披露等方面存在内部控制重大缺陷。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定，公司股票于2022年5

月5日起被实施其他风险警示，详见公司于2022年4月29日披露的《泛微网络关于

股票实施其他风险警示暨公司股票停牌的提示性公告》

                       （公告编号：2022-026）。

  （二）解决措施及进展情况

司内部信息收集、流转的管理和监督，认真履行信息披露义务，进一步增

强风险防范意识，提升信息披露质量。

制体系，优化公司业务及管理流程，强化信息披露的内部控制管理与执行力度，

确保公司持续规范运作。

  同时，进一步加强公司管理层及相关业务部门、关键岗位业务人员对相关法

律法规、管理制度、审批流程的学习和培训，强化关键人员、关键岗位的规范意

识，确保内控制度得以有效执行。

公司规章制度的学习，使其真正了解和掌握各项制度的内容、实质和操作规范要

求，特别要强化在实际执行过程中的督导检查，切实提高公司规范化运作水平；

完善和加强内外部重大信息沟通机制，确保相关主体在重大事项发生的第一时间

通知公司董事长、董事会秘书，确保公司及时了解和掌握相关信息，强化信息披

露事务管理。

日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过并进

行了补充披露。具体内容详见公司于2022年4月19日披露的《泛微网络关于补充

确认以前年度关联方暨补充披露关联交易的公告》

                     （公告编号：2022-010）及《泛

微网络关于出售资产暨补充披露关联交易的公告》（公告编号：2022-011）。公

司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于补充确认以前年度关联方暨补充

披露关联交易的议案》，出售资产暨补充披露关联交易事项无需股东大会审议。

 公司后续将以保护公司和广大投资者合法权益为前提，积极采取有效措施尽

快消除上述不利因素对公司的影响，并依据法律法规的规定就相关事项的进展情

况积极履行相应的信息披露义务。

  二、公司股票被实施其他风险警示的情况说明

  因公司2021年度内部控制被出具否定意见审计报告，根据《上海证券交易所

股票上市规则》第9.8.1条规定，公司股票被实施其他风险警示。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.4 条规定，公司将每月发布

一次提示性公告，及时披露上述事项的进展情况。

  公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请

广大投资者关注相关公告，谨慎决策，注意投资风险。

  特此公告。

                     上海泛微网络科技股份有限公司董事会

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