天天速递！中钨高新: 第十届监事会第六次（临时）会议决议公告

证券代码：000657      证券简称：中钨高新      公告编号：2022-107

              中钨高新材料股份有限公司

   监事会及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

(资料图)

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会

第六次（临时）会议于 2022 年 12 月 28 日以通讯表决方式召开。本

次会议通知于 2022 年 12 月 23 日以电子邮件方式送达全体监事。会

议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议的召开符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定。

   经与会监事审议，会议逐项审议通过了公司《关于 2023 年度日

常关联交易预计的议案》：

   （1）2023 年度与中国五矿集团有限公司及其直接或间接控股公

司的日常关联交易；

   表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   （2）2023 年度与厦门钨业股份有限公司及其直接或间接控股公

司的日常关联交易。

   表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   该议案需提交公司股东大会审议。

   特此公告。

                    中钨高新材料股份有限公司监事会

                            二〇二二年十二月二十九日

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