全球关注：伟星股份: 第八届董事会第五次（临时）会议决议公告

证券代码：002003              证券简称：伟星股份                公告编号：2022-049

               浙江伟星实业发展股份有限公司

   浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”

(相关资料图)

                         ）及董事会全体成员保证信息披露

的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   公司第八届董事会第五次（临时）会议通知于2022年12月23日以专人或电子邮件送达等

方式发出，并于2022年12月26日以通讯表决的方式召开。会议应出席的董事九名，实际出席

的董事九名。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以专人或传真送达等方式审议表

决。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

   二、董事会会议审议情况

   经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议以5票同意、0票反对、0票弃权

的表决结果审议通过了《关于第五期股权激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》。

董事蔡礼永先生、郑阳先生、谢瑾琨先生和沈利勇先生作为公司第五期股权激励计划的激励

对象，为关联董事，回避表决。

   经公司董事会薪酬与考核委员会考核、查验，公司第五期股权激励计划第一个限售期的

解除限售条件成就，161名激励对象合计持有的286万股限制性股票可办理解除限售手续。独

立董事就解除限售条件成就情况发表了意见，浙江天册律师事务所出具了法律意见书，上海

荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了独立财务顾问报告。具体内容详见公司于2022

年 12 月 28 日 刊 载 在 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于第五期股权激励计划第一个限售期解除限售条

件成就的公告》

      。

   三、备查文件

   公司第八届董事会第五次（临时）会议决议。

   特此公告。

                                    浙江伟星实业发展股份有限公司董事会

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