证券代码:300870 证券简称:欧陆通 公告编号:2022-068
深圳欧陆通电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
(资料图)
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳欧陆通电子股份有限公司(以下简称 “公司”)于 2022 年 12 月 26
日召开的第二届董事会 2022 年第九次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年
第一次临时股东大会的议案》,决定于 2023 年 1 月 17 日(星期二)召开公司
一、会议召开的基本情况
部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
(1)现场会议召开时间:2023 年 1 月 17 日(星期二)15:00。
(2)网络投票时间:2023 年 1 月 17 日(星期二)。
其中:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统投票的时间
为 2023 年 1 月 17 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深交所互
联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为 2023 年 1 月 17 日
召开。
(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人;
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会,并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
陆通电子股份有限公司 A 栋 2 号会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
审议《关于拟变更公司注册地址、注册资本与修订<公司
章程>部分条款的议案》
说明:
(1)上述议案已经公司第二届董事会 2022 年第九次会议、第二届监事会
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
(2)上述议案均为特别决议议案,需经出席股东大会的股东(包括股东代
理人)所持表决权的三分之二以上通过。
(3)上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小
投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司
三、会议登记等事项
(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件和有效持股凭证
原件;委托他人代理出席会议的,代理人应出示代理人本人身份证原件、委托
人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件;
(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的,应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的
有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件;委
托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代
表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人
股东有效持股凭证原件;
(3)异地股东可用邮件、信函方式登记,邮件、信函须于 2023 年 1 月 11
日下午 17:30 前送达至公司;
(4)本公司不接受电话登记。
电子股份有限公司董秘办。
(1)联系地址:深圳市宝安区西乡街道固戍二路星辉科技园 A 栋,董秘
办。
(2)联系人:尚韵思 王小丹
(3)联系电话:0755-81453432
(4)传真:0755-81453115
(5)邮箱:ir1@honor-cn.com
用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网
络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
六、附件
深圳欧陆通电子股份有限公司董事会
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交
易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网
络投票程序如下:
投票简称:欧陆投票
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票
表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
日),9:15—15:00。
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2:
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本单位/本人出席于 2023 年 1 月 17
日(星期二)召开的深圳欧陆通电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大
会,代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票,并签署本次股东大会相关
文件。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表
决权,其行使表决权的后果均由本单位承担。
本次股东大会提案表决意见
备注
提案 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
审议《关于拟变更公司注册地址、注册资本与修订<公
司章程>部分条款的议案》
委托人对受托人的指示,非累积投票提案以在“同意”、“反对”、“弃
权”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。如
果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或
多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人(个人股东签字,法人股东法定代表人签字并加盖公章):
委托人身份证号码或统一社会信用代码:
委托人股票账号:
委托人持有股数: 股
委托人持股性质:
受托人(签字):
受托人身份证号码:
委托日期:
备注:
附件 3:
股东大会参会股东登记表
法人股东名称/自然人股东姓名(全称):
股东地址:
股东证券账户开户证件号码:
法人股东法定代表人姓名:
股东账户:
股权登记日收市持股数量:
是否委托他人参加会议:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
联系人姓名:
联系电话:
联系邮箱:
联系地址:
注:
记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)
不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
复印件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。
股东签名(法人股东盖章):__________________
年 月 日
查看原文公告
标签: 临时股东大会
凡本网注明“XXX(非现代青年网)提供”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和其真实性负责。
原标题:从东北到西北,锡伯族传统文化何以在新疆有序传承?中新网乌鲁木齐12月27日电(苟继鹏)200余年前,四千余锡伯人从东北西迁至西北的伊
2022-12-27 16:43
原标题:年终回首:2022剧集,以“新语态”呈现新魅力中新网北京12月27日电(记者高凯)2022年的最后一页即将翻过,纵观这一年的剧集表现,不
2022-12-27 15:34
原标题:年底扎堆多平台播出,引发关注(引题)港剧式微但不断求新(主题)齐鲁晚报记者师文静港剧《法证先锋5》完结不久,紧接着《廉政狙击》
2022-12-27 15:54
原标题:湖北完成长江文物资源调查工作中新网武汉12月27日电(梁婷袁青竹)记者27日从湖北省文化和旅游厅获悉,由湖北省文物事业发展中心作为
2022-12-27 15:39
原标题:国家广电总局开展“小程序”类网络微短剧专项整治中新网12月27日电针对新兴的“小程序”类网络微短剧利用技术手段脱离监管等问题,国
2022-12-27 14:35
原标题:《阿凡达2》:如此老套为何又如此好看?12月16日,电影《阿凡达:水之道》(简称《阿凡达2》)正式在中国上映。据猫眼专业版数据,该片
2022-12-27 14:55
原标题:好久不见梅婷再见演技很“疯狂”齐鲁晚报记者宋说近日播出的悬疑网剧《回来的女儿》,故事一开场就以满满的戏剧冲突,抓住了观众眼球
2022-12-27 14:35
原标题:山东东营提升公共图书服务水平人民日报东营12月26日电(记者王沛)山东省东营市东营区西城商业中心24小时“红领幸福·城市书房”安静
2022-12-27 13:50
原标题:2023年“欢乐春节”将启吉祥物发布新华社北京12月26日电(记者周玮、徐壮)记者从26日举行的2023年“欢乐春节”新闻发布会上了解到,
2022-12-27 13:34
原标题:剪纸迎新年非遗续传承12月26日,黔西市剪纸非遗传承人岳红霞(左)带领学生在黔西市文化馆工作室进行迎新年剪纸创作。新年临近,贵州
2022-12-27 13:43
原标题:跨界玩话剧,可行?今年说起话剧界的热点事件,避不开德云社版《窝头会馆》的上演。该剧由刘恒编剧、张国立执导、德云社一众相声演员
2022-12-27 13:38
原标题:导演李路:影视化初心是整个剧的灵魂继《人民的名义》《巡回检察组》,李路导演的又一部现实主义题材作品《人世间》在银屏热播后,迅
2022-12-27 13:50
原标题:第六届中国纺织非物质文化遗产大会在河北高阳开幕中新网保定12月27日电(吕子豪徐巧明)26日晚,以“构建纺织非遗城乡融合发展生态圈
2022-12-27 11:32
原标题:如何提供更多优秀文化产品?“欢乐春节”给出中国答案中新网北京12月26日电(记者王诗尧)12月26日下午,2023年“欢乐春节”新闻发布
2022-12-27 10:53
原标题:《护卫者》中饰演基层民警(引题)王栎鑫:我和角色一起成长(主题)今晚报记者刘桂芳现实主义题材剧《护卫者》正在江苏卫视热播。剧
2022-12-27 10:47
原标题:2023年“欢乐春节”活动将启动人民日报北京12月26日电(记者郑海鸥)26日,2023年“欢乐春节”新闻发布会在京举办。2023年“欢乐春节
2022-12-27 10:42
原标题:中国电影市场经历严峻考验电影人以光影作画带来期盼(引题)2022,我们依然相信电影(主题)北京青年报记者肖扬2022文艺真心话开篇语2
2022-12-27 09:40
“护文化遗产彰时代新义”原标题:编排新剧、设计文创、运用新技术(引题)腾冲皮影戏焕发新生机(主题)人民日报记者叶传增 核心阅读云南省
2022-12-27 08:34
原标题:畅游千年风雅宋通往未来元宇宙(引题)杭州文博会再掀“数智文化”新浪潮(主题)记者厉玮在数智革新这条赛道上,杭州一直是“领跑者
2022-12-27 07:51
原标题:“郧县人”3号头骨化石顺利完成提取进入后续研究环节日前,记者从湖北省文化和旅游厅获悉,经过学堂梁子遗址考古团队数月奋战,“郧县
2022-12-26 16:48
原标题:脱口秀行业发倡议书规范发展工人日报-中工网记者车辉日前,在中国演出行业协会的指导下,笑果文化、单立人喜剧、笑嘛喜剧等来自全国各
2022-12-26 16:48
原标题:明年日历书有啥新花样(主题)传统文化成内容主流(副题)新民晚报记者徐翌晟临近岁末,新桃换旧符,日历书作为新年新岁的“必更品”
2022-12-26 15:48
原标题:12月总票房已破10亿元(引题)“阿凡达”引领电影市场复苏(主题)今晚报讯(记者丁晓晨)猫眼专业版数据显示,截至目前2022年12月总
2022-12-26 15:44
原标题:黄绮珊“除了音乐,我一无所有”新民晚报记者朱光时至今日,依然在举办全国巡演的歌手寥寥,黄绮珊就是其中之一。她两个月里来了两次
2022-12-26 15:33
原标题:王世贞全集再出重磅(引题)《弇州山人四部稿》出版(主题)解放日报讯(记者施晨露)前天,上海交通大学、太仓市政府与上海古籍出版
2022-12-26 15:50