证券代码:601568 证券简称:北元集团 公告编号:2022-042
(资料图片)
陕西北元化工集团股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
陕西北元化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议
于 2022 年 12 月 20 日以通讯表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于 2022
年 12 月 10 日发送至全体董事。会议应出席董事 11 名,实际出席董事 11 名。会议由
公司董事长刘国强先生召集并主持。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华
人民共和国公司法》等法律、法规和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事一致同意,会议形成决议如下:
赞成票:11 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。
同意公司向对口帮扶村神木市高家堡镇石圪崂村、锦界镇南北沟村支付帮扶资金
议案》
赞成票:11 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。
同意制定《陕西北元化工集团股份有限公司负债管理办法》《陕西北元化工集团股
份有限公司对外捐赠管理办法》《陕西北元化工集团股份有限公司融资管理办法》,自
本次董事会审议通过之日起生效。
赞成票:11 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。
同意公司在 2020 年度股东大会审议通过的《关于公司 2021 年技术改造项目计划
的议案》基础上,将生产厂区控制室搬迁项目投资金额由 1,500 万元调整至 8,000 万元。
赞成票:11 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。
同意聘任徐生智担任公司副总经理(简历详见附件),任期自本次董事会审议通过
之日起至公司第三届董事会成立并聘任新一届高级管理人员之日止。公司独立董事对
本议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
陕西北元化工集团股份有限公司董事会
附件
徐生智个人简历
徐生智,男,1978 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生在读,工程师。
氯乙烯分厂厂长助理、技改科科长、聚氯乙烯分厂厂长;2009 年 9 月至 2011 年 3 月
任原化工一分公司副经理;2011 年 3 月至 2015 年 12 月,先后任生产技术部副部长、
生产技术部部长、安全生产部部长兼任调度中心主任;2015 年 12 月至 2019 年 11 月,
先后任热电分公司党委委员、党委书记、经理;2019 年 11 月至 2020 年 10 月任陕西
北元化工集团股份有限公司副总工程师,热电分公司党委书记、经理;2020 年 10 月
至 2022 年 4 月任陕西北元化工集团股份有限公司副总工程师,陕西北元集团锦源化工
有限公司党委书记、执行董事、经理;2022 年 4 月至今任陕西北元化工集团股份有限
公司副总工程师,陕西北元集团锦源化工有限公司党委书记、执行董事、经理、总工
程师。
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标签: 北元化工
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