证券代码:002004 证券简称:华邦健康 公告编号:2022033
华邦生命健康股份有限公司
(资料图片)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开及议案审议情况
华邦生命健康股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十次会议
通知于 2022 年 12 月 9 日以电子邮件的形式发出,2022 年 12 月 13 日通过通讯
表决的方式召开,公司 6 名董事都参加了本次会议,会议的通知及召开符合《公
司法》及《公司章程》的规定,合法有效。会议由董事长张松山先生主持,经与
会各位董事认真讨论研究,审议并通过了相关议案。
(一)审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请授
信额度及担保事项的议案》。
详见公司同日在《中国证券报》、
《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构
申请授信额度及担保事项的公告》(公告编号:2022029)。
表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交至公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
(二)审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易预计及预计 2023 年
度日常关联交易的议案》。
详见公司同日在《中国证券报》、
《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于增加 2022 年度日常关联交易预计及预计 2023
年度日常关联交易的公告》(公告编号:2022030)。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
关联董事张松山先生、张海安先生、王榕先生已回避表决。
本议案尚需提交至公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
(三)审议通过了《关于预计 2023 年度开展远期结售汇业务和人民币对外
汇期权组合等业务的议案》。
详见公司同日在《中国证券报》、
《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于预计 2023 年度开展远期结售汇业务和人民
币对外汇期权组合等业务的公告》(公告编号:2022031)。
表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交至公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
(四)审议通过了《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》。
详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的华邦生命健康股
份有限公司《对外提供财务资助管理办法》。
表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交至公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
(五)审议通过了《关于召开 2022 年度第一次临时股东大会的议案》。
详见公司同日在《中国证券报》、
《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于召开 2022 年度第一次临时股东大会的通知
公告》(公告编号:2022032)。
表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
二、备查文件
担保事项的独立意见;
联交易的事前认可意见及独立意见;
合等业务的独立意见。
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司
董 事 会
查看原文公告
标签: 华邦健康
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