今日热议：睿智医药: 关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300149          证券简称：睿智医药              公告编号：2022-87

                 睿智医药科技股份有限公司

          关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

(相关资料图)

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

     睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会

议决议，决定于 2022 年 12 月 29 日（星期四）召开公司 2022 年第二次临时股东

大会，会议有关事项如下：

     一、召开会议基本情况

过，决定召开 2022 年第二次临时股东大会，召集的程序符合《深圳证券交易所

创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

     现场会议时间：2022 年 12 月 29 日（星期四）下午 14:00

     网络投票时间：2022 年 12 月 29 日。其中，通过深圳证券交易系统进行网

络投票的具体时间为 2022 年 12 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-

     （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

     （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳

证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。（具体投票流程见附件

一）

     公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投

票的以第一次有效投票结果为准。

  （1）截止 2022 年 12 月 22 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可委托代理人出

席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

  （2）本公司董事、监事、高级管理人员。

  （3）本公司聘请的见证律师。

A 栋上海睿智化学研究有限公司

  二、会议审议事项

                                   该列打勾的栏目

提案编码                提案名称

                                     可以投票

非累积投票提案

                                  √作为投票对象的

                                  子议案数：（10）

案由公司第五届董事会第二十次会议、第五届董事会第二十一次会议、第五届

监事会第十七次会议及第五届董事会第二十二次会议审议通过，议案程序合

法，资料完备，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定。其相关内容详

见 2022 年 8 月 30 日、2022 年 10 月 27 日、2022 年 12 月 14 日在公司指定信息

披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公

司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份

的股东）。

     三、会议登记手续

     （1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会

议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

     （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法

人股股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应

持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复

印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。

     （3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东

委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和

委托人身份证复印件办理登记手续。

     （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填

写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真须在 2022 年 12

月 27 日下午 17:00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登

记。

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议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办

理登记手续。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证

券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投票

的操作流程详见附件一。

  五、其他事项

  联系地址：上海市浦东新区张江高科技园区金科路 2829 号金科中心 A 栋上

海睿智化学研究有限公司

  联系人：许剑、李宏辉

  联系电话：020-66811798

  六、备查文件

  附件 1、《网络投票的具体操作流程》

  附件 2、《授权委托书》

  附件 3、《参会股东登记表》

                              睿智医药科技股份有限公司

                                     董事会

附件一：

                     参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   填报表决意见，同意、反对、弃权。

达相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或

“深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

                        授权委托书

  致：睿智医药科技股份有限公司

       兹委托        先生（女士）代表本公司（本人）出席睿智医药科技股

  份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，并代表本公司（本人）行使对大会各

  项议案的表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件：

提案                               该列打勾的栏目可    同 反 弃

                 提案名称

编码                                  以投票      意 对 权

非累积投票提案

                                 √作为投票对象的

                                 子议案数：（10）

       说明：对于每一议案均设“赞成”、“反对”、“弃权”三个选项，投票时请在表决意见对应

  栏中打“√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为废票。

       委托人姓名或名称（签章）：

       委托人身份证或营业执照号码：

委托人持股数量：

委托人股东账户号码：

委托日期：

受托人签名：

受托人身份证号码：

授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

          参会股东登记表

  股东姓名         身份证号

  股东账号         持股数量

  联系电话         传真号码

  电子邮箱         联系地址

 是否本人参会         备注

查看原文公告

标签： 临时股东大会