焦点讯息：伊利股份: 内蒙古伊利实业集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600887    证券简称：伊利股份          公告编号：临 2022-121

         内蒙古伊利实业集团股份有限公司

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

【资料图】

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   重要内容提示：

    本次会议是否有否决议案：无

   一、会议召开和出席情况

   (一)股东大会召开的时间：2022 年 12 月 8 日

   (二)股东大会召开的地点：呼和浩特市金川开发区金四路 8 号公司

二楼会议室

   (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股

份情况：

份总数的比例（%）                                    35.2322

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持

情况等

   本次会议由董事会召集，董事长潘刚先生主持。会议采用现场投票

与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公

司法》

  《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

   (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

自出席本次会议；

      二、议案审议情况

       (一)非累积投票议案

               《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议

 案》

      审议结果：通过

      表决情况：

                   同意                       反对                   弃权

股东类型

            票数           比例（%）        票数         比例（%）      票数        比例（%）

 A股      2,244,296,751    99.5414   10,331,429    0.4582     7,800     0.0004

       审议结果：通过

       表决情况：

                   同意                       反对                   弃权

股东类型

            票数           比例（%）        票数         比例（%）      票数        比例（%）

 A股      2,244,297,751    99.5414   10,330,429    0.4581     7,800      0.0005

       审议结果：通过

       表决情况：

                   同意                        反对                  弃权

股东类型

            票数           比例（%）         票数        比例（%）      票数        比例（%）

 A股      2,244,296,951    99.5414   10,331,229     0.4582    7,800      0.0004

       审议结果：通过

       表决情况：

                   同意                        反对                  弃权

股东类型

            票数           比例（%）        票数         比例（%）      票数        比例（%）

 A股     2,244,297,751     99.5414   10,330,429     0.4581    7,800      0.0005

       审议结果：通过

       表决情况：

                  同意                        反对                  弃权

股东类型

            票数          比例（%）        票数         比例（%）      票数        比例（%）

 A股     2,244,291,551    99.5411 10,336,629       0.4584     7,800    0.0005

       审议结果：通过

       表决情况：

                  同意                        反对                  弃权

股东类型

            票数          比例（%）         票数        比例（%）      票数        比例（%）

 A股     2,223,880,312    98.6358   30,742,068     1.3635    13,600     0.0007

       审议结果：通过

       表决情况：

                  同意                        反对                  弃权

股东类型

            票数          比例（%）         票数        比例（%）      票数        比例（%）

 A股     2,244,297,751    99.5414   10,330,429     0.4581     7,800     0.0005

      审议结果：通过

      表决情况：

                  同意                        反对                  弃权

股东类型

           票数           比例（%）        票数         比例（%）      票数        比例（%）

 A股     2,244,296,951    99.5414   10,331,229     0.4582     7,800     0.0004

       审议结果：通过

      表决情况：

                  同意                        反对                  弃权

股东类型

           票数           比例（%）        票数         比例（%）      票数        比例（%）

 A股     2,254,603,680    99.9985       24,500    0.0010      7,800     0.0005

              审议结果：通过

              表决情况：

                         同意                            反对                       弃权

       股东类型

                   票数           比例（%）         票数          比例（%）          票数           比例（%）

       A股       2,254,603,180     99.9985      24,800        0.0010         8,000           0.0005

            (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                                   同意                          反对                         弃权

            议案名称

序号                              票数          比例（%）           票数        比例（%）     票数           比例（%）

       回购股份的用途、数量、

       占公司总股本的比例

       办理本次回购股份事宜

       的具体授权

       《公司关于回购注销部

       议案》

       《关于修改<公司章程>

       的议案》

            (三)关于议案表决的有关情况说明

        持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过）。

        计划的激励对象已回避表决。

              三、律师见证情况

              （一）本次股东大会见证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所

              律师：黄显勇、连贝贝

 （二）律师见证结论意见：

 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性

文件和《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集

人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

 （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会

决议；

 （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

 （三）上海证券交易所要求的其他文件。

 特此公告

                内蒙古伊利实业集团股份有限公司

                      董    事   会

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标签： 临时股东大会 伊利股份