证券代码:002868 证券简称:绿康生化 公告编号:2022-122
绿康生化股份有限公司
(相关资料图)
关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
绿康生化股份有限公司(以下简称“公司”或“绿康生化”)于 2022 年 12
月 7 日召开第四届董事会第十九次(临时)会议审议通过了《关于召开 2022 年
第四次临时股东大会的议案》,决定于 2022 年 12 月 23 日 15:30 召开公司 2022
年第四次临时股东大会。现将具体事项通知如下:
一、会议召开的基本情况
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2022 年 12 月
(2)通过深圳证券交易所互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn/)投票的具
体时间为 2022 年 12 月 23 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
召开。
(1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议进行投票表决;
(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统(http://wltp.cninfo.com.cn/)向全体股东提供网络形式的投票平 台,股权
登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现
重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。
(1)“于 2022 年 12 月 19 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册”的公司股东或其授权委托的代理人。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
议室。
二、会议审议事项
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于出售全资子公司 100%股权暨关联交易的
议案》
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号-主板上市公司规范运作》的要求,上述议案将对中小投资者的表决进行单
独计票并及时公开披露(中小投资者指除上市公司的董事、监事、高级管理人员
及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东)。以上议案涉
及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东为上海康怡投资有限公司、合力(亚
洲)投资有限公司、富杰(平潭)投资有限公司、北京康闽咨询管理中心(有限
合伙)、赖潭平、赖建平、张维闽、徐春霖。前述关联股东也不接受其他股东委
托进行投票。
上述相关议案已经公司 2022 年 12 月 7 日召开的第四届董事会第十九次(临
时)会议和第四届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见 2022 年 12 月 8
日刊登于《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的相关公告。
三、会议登记手续
室。
分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托代理人出
席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
委托代理人出席会议的,委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账
户卡办理登记手续。
法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、
证券账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身
份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、
证券账户卡办理登记手续。
关证件采取函信或传真方式登记(须在 2022 年 12 月 22 日 16:30 时之前送达或
传真至公司),不接受电话登记。但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托
书必须出示原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn/)参加投票,网络投票的具
体操作流程见附件 3。
五、其他事项
地址:福建省浦城县园区大道 6 号公司综合办公楼五楼董事会办公室。
联系人:赖潭平/林信红/黄益芳
电话:0599-2827451
传真:0599-2827567
E-mail:lkshdm@pclifecome.com
六、备查文件
《绿康生化股份有限公司第四届董事会第十九次(临时)会议决议》
《绿康生化股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》
附件:1、2022 年第四次临时股东大会授权委托书
特此公告。
绿康生化股份有限公司
董事会
附件 1:绿康生化股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会授权委托书
兹委托________________先生/女士代表本人/本单位出席绿康生化股份有公
司 2022 年第四次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示
行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限
为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托人对受托人的表决
指示如下:
备注 同意 反对 弃权
提案编
提案名称 该列打勾的
码 栏目可以投
票
总议案:除累积投票提案外的所有提
案
非累积
投票提
案
《关于出售全资子公司 100%股权
暨关联交易的议案》
特别说明事项:
框中打“√”为准,每项均为单选,多选无效。
签名;委托人为单位的,并由单位法定代表人签名,并加盖单位公章。
项以上指示的,视为委托人同意受托人可依其意思代为选择,其行使表决权的后
果均由委托人承担。
委托人单位名称或姓名(签字盖章):
委托人营业执照号码或身份证号码:
委托人证券账户卡号:
委托人持股数量和股份性质:
受托人(签字):
受托人身份证号码:
签署日期: 年 月 日
附件 2:绿康生化股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/法人
股东姓名
个人股东身份证号
单位股东法定
码/单位股东统一社
代表人姓名
会信用代码
股东账户 持股数量
出席会议人员
是否委托
姓名
代理人身份证
代理人姓名
号码
联系电话 电子邮箱
传真号码 邮政编码
联系地址
附注:
送达或传真方式到公司,不接受电话登记。
股东签字(盖章): __________________________
日期: 年 月 日
附件 3:参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数
字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn/规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
查看原文公告
标签: 临时股东大会
凡本网注明“XXX(非现代青年网)提供”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和其真实性负责。
原标题:面对面丨专访翟杨揭秘百年古船“穿越”归来的背后故事11月21日,长江口二号古船在长江口水域成功实施整体打捞出水,在海底沉默150多年
2022-12-07 19:57
原标题:河北蔚县:文化进万家老戏传新声工人日报-中工网记者兰德华通讯员蔺媛媛“金秋华夏彩旗扬 ”台上表演精湛,唱腔优美,台下群众欢
2022-12-05 08:48
原标题:“陆游的乡村世界”火了中国文化报记者 党云峰2022年是南宋诗人陆游诞辰897周年。为进一步弘扬宋韵文化,擦亮“宋韵越城”和“陆游诗
2022-12-05 08:49
【视线】原标题:《风味人间》第四季将谷物汇集成篇(引题)每一种谷物都有自己的“人生故事”(主题)工人日报-中工网记者陈俊宇“谷物是人类
2022-12-04 20:40
原标题:重庆合川发现春秋时期巴文化遗存出土各类器物278件记者日前从重庆市文物考古研究院获悉,在历时6个多月的抢救性考古发掘后,重庆合川
2022-12-04 05:34
原标题:京津冀三地协同立法推进大运河文化保护传承利用为加强大运河文化保护传承利用,进一步提升京津冀协同发展水平,2022年12月1日,天津市
2022-12-04 05:38
原标题:2023年故宫博物院年票12月1日开售每张300元中新网12月1日电故宫博物院近日发布关于2023年故宫博物院年票发售的公告。2023年故宫博物院年
2022-12-02 19:42
原标题:文旅部:将剧本娱乐经营场所全面纳入监管视线据文化和旅游部网站消息,近日,文旅部市场管理司召开全国剧本娱乐管理工作视频会,督促
2022-12-02 19:43
原标题:嘉陵江下游发现春秋时期巴文化遗存新华社重庆11月30日电(记者刘恩黎)记者日前从重庆市文物考古研究院获悉,在历时6个多月的抢救性考
2022-12-02 09:31
解码·博物馆文创产品开发原标题:对话甘肃省博物馆文创中心设计师团队——(引题)精美灵动的文创产品这样产生(主题)人民日报记者付文核心
2022-11-30 16:43
原标题:山西展出商周青铜盘珍品人民日报海外版记者邹雅婷西周晋叔友父盘。山西博物院供图近日,“盘之典——商周青铜盘特展”在山西博物院开
2022-11-30 05:49
原标题:刚刚!“中国传统制茶技艺及其相关习俗”申遗成功!北京时间11月29日晚,我国申报的“中国传统制茶技艺及其相关习俗”,成功通过评审
2022-11-30 05:30
权威快报原标题:“中国传统制茶技艺及其相关习俗”申遗成功记者从文化和旅游部获悉,北京时间11月29日晚,我国申报的“中国传统制茶技艺及其
2022-11-30 05:32
原标题:河南仰韶村遗址发现5000多年前大型房屋基址新华社郑州11月28日电(记者桂娟、史林静)130平方米的大房子、“混凝土”地坪、大型防御壕
2022-11-29 08:45
解码·博物馆文创产品开发原标题:复原技艺,转化创意,组建乐团(引题)曾侯乙编钟的文创旅行(主题)人民日报记者李霞当前,依托博物馆等文
2022-11-29 05:34
原标题:江苏盐城建湖县出土1 5吨唐宋钱币11月28日,新江苏记者从盐城市建湖县文旅部门获悉,该县冈西镇双墩村发现一处北宋末年的钱币窖藏遗存
2022-11-29 05:34
原标题:李仁清:拓古传今“复活”石雕在位于郑州市金水区文化馆的工作室里,李仁清查看完成后的拓印作品(11月16日摄)。新华社记者李安摄上
2022-11-28 22:45
原标题:多元粤剧节目亮相香港“粤剧日”活动新华社香港11月27日电(记者黄茜恬)香港特区政府康文署27日在香港文化中心和香港太空馆举行一年
2022-11-28 17:27
原标题:新闻特写丨古船“归港”海洋木质文物该如何保护?眼前,这个在江面上行驶的长方形大家伙,名叫“奋力轮”。在它怀抱里,静静躺着一个
2022-11-28 05:25
原标题:海南省第六届少数民族文艺会演开幕新华社客户端海口11月27日电(周慧敏、谭生其)为繁荣和发展海南省少数民族文化,促进各民族交往交
2022-11-28 05:38
原标题:在古镇见证戏剧“丰硕生长”——第九届乌镇戏剧节开幕记者:段菁菁、郑梦雨25日晚,在位于浙江省桐乡市的乌镇大剧院,乌镇戏剧节发起
2022-11-27 15:31
原标题:《爱的二八定律》热播引发观众思考人生态度中工网讯(工人日报—中工网记者苏墨)都市情感剧《爱的二八定律》正在腾讯视频热播。该剧
2022-11-27 07:34
【视线】原标题:硬核科技助力中国水下考古取得新的历史性突破工人日报—中工网记者苏墨22根巨型弧形梁组成的长48米、宽19米、高9米、重约8800
2022-11-27 07:45
原标题:《平民英雄张富清传》研讨会举办中工网讯(工人日报—中工网记者邹明强)近日,湖北省报告文学学会在省文联主办了《平民英雄张富清传
2022-11-27 05:41
原标题:通向未来的阶梯人们常说,书籍是人类进步的阶梯。实际上,这句话因蕴含着形而上的想象而意蕴非常,喜欢开卷的文豪们几乎难以用有限且
2022-11-27 05:41