【全球聚看点】北部湾港: 第九届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：000582   证券简称：北部湾港      公告编号：2022093

债券代码：127039   债券简称：北港转债

       北部湾港股份有限公司

(资料图片)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

   北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第

二十二次会议于 2022 年 11 月 29 日（星期二）09:00 在南宁市良

庆区体强路 12 号北部湾航运中心 908 会议室以现场结合通讯方

式召开。本次会议通知及有关材料已于 2022 年 11 月 25 日通过

电子邮件的方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议

应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事陈斯禄、朱景荣，

独立董事秦建文、凌斌、叶志锋以现场方式表决，董事长李延强、

副董事长黄葆源、董事莫怒、洪峻以通讯方式表决。本次会议由

董事长李延强主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次

会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的

规定，合法有效。

   本次会议审议通过了以下议案：

   一、审议通过了《关于北部湾港股份有限公司职业经理人

   结合实际经营情况，公司董事会同意公司拟定的职业经理人

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   与本事项关联的 3 名董事陈斯禄、莫怒、朱景荣已回避表决，

经 6 名非关联董事（包括 3 名独立董事）投票表决通过。

   表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

   二、审议通过了《关于与广西八桂工程监理咨询有限公司、

防城港中港建设工程有限责任公司签订渔业资源补偿实施合同

涉及关联交易的议案》

   为完成防城港东湾 403#-407#泊位工程渔业资源补偿实施

（人工鱼礁）、防城港云约江南作业区 1 号泊位工程渔业资源补

偿实施（增殖放流）工作，公司下属全资子公司北部湾港防城港

码头有限公司（以下简称“防城港码头”）开展了该项目的公开招

投标，经评标确定联合体广西八桂工程监理咨询有限公司（以下

简称“八桂监理”）、防城港中港建设工程有限责任公司（以下简

称“中港建司”）为中标单位。根据招投标结果，公司董事会同意

由防城港码头与八桂监理、中港建司签署《防城港东湾 403#-407#

泊位工程渔业资源补偿实施（人工鱼礁）合同协议书》、《防城

港云约江南作业区 1 号泊位工程渔业资源补偿实施（增殖放流）

合同协议书》，由八桂监理、中港建司提供服务，涉及关联交易

金额为 1,100.70 万元。

   本议案涉及的关联方为广西北部湾国际港务集团有限公司，

括 3 名独立董事）投票表决通过。

   独立董事对本议案发表了事前认可意见，同意将本议案提交

董事会审议，并发表了同意的独立意见。

   表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

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  《关于与广西八桂工程监理咨询有限公司、防城港中港建设

工程有限责任公司签订渔业资源补偿实施合同涉及关联交易的

公告》、独立董事对本议案发表的事前认可意见及独立意见、保

荐机构华泰联合证券有限责任公司对本议案发表的核查意见同

日刊登于巨潮资讯网。

  特此公告

             北部湾港股份有限公司董事会

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