中材科技: 董事会决议公告

证券代码：002080     证券简称：中材科技       公告编号：2022－062

                 中材科技股份有限公司

              第七届董事会第六次临时会议决议公告

(资料图片仅供参考)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次临时会议于

与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次

会议由公司董事长薛忠民先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会

议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过了以下议案：

以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于公司与集团财务公司

发生关联交易并签订<金融服务协议>的议案》，并提请公司 2022 年第四次临时

股东大会审议批准。

  《关于与集团财务公司签署金融服务协议暨关联交易公告》（公告编号：

投资者查阅。

了《关于公司在集团财务公司办理存贷款业务的风险评估报告的议案》。

  《中材科技股份有限公司在集团财务公司办理存贷款业务的风险评估报告》

全文刊登于 2022 年 11 月 30 日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

了《关于设立山东分公司（筹）的议案》。

  同意公司在山东省滕州市设立“中材科技股份有限公司山东分公司（暂定名，

最终以工商登记认定的名称为准）”，从事风电叶片拉挤梁板相关业务。

了《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》。

  《中材科技股份有限公司关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》

                                    （公

告编号：2022-064）全文刊登于 2022 年 11 月 30 日的《中国证券报》和巨潮资

讯网，供投资者查阅。

  三、备查文件

  特此公告。

                             中材科技股份有限公司董事会

                              二〇二二年十一月二十九日

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