证券代码:001206 证券简称:依依股份 公告编号:2022-064
(资料图片)
天津市依依卫生用品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津市依依卫生用品股份有限公司(以下简称“公司”、“依依股份”)于2022
年11月21日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议,审议通过
了《关于部分募投项目延期的议案》,在不改变募投项目的实施主体、投资规模及
募集资金用途的前提下,同意公司将募投项目“卫生材料及一次性卫生用品生产项
目——卫生护理材料项目”达到预定可使用状态日期进行延期,从2022年12月31日
延期至2023年12月31日。该事项审批权限在董事会权限范围内,无需提交股东大会
审议。现将有关情况公告如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津市依依卫生用品股份有限公司首次
公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1436 号)核准,并经深圳证券交易所同
意,公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)2,358.34 万股,每股发行价格为 44.60
元,募集资金总额为 1,051,819,640.00 元,扣除各类发行费用之后实际募集资金净额
殊普通合伙)对该募集资金到位情况进行了审验,并由其出具“大信验字[2021]
第 1-00062 号”《验资报告》。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理,并
与募集资金存放银行、保荐机构签订了相关监管协议。
二、募集资金使用情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:
单位:元
拟用募集资金投
序号 项目名称 承诺投资总额 建设期
入金额
卫生材料及一次性卫生用品生
产项目——宠物垫项目
卫生材料及一次性卫生用品生
产项目——宠物尿裤项目
卫生材料及一次性卫生用品生
产项目——卫生护理材料项目
合计 974,552,600.00 974,552,600.00 -
截至 2022 年 10 月 31 日,募集资金使用情况如下:
单位:元
序号 项目名称 承诺投资总额 累计投入金额 投资进度(%)
卫生材料及一次性卫生用品生
产项目——宠物垫项目
卫生材料及一次性卫生用品生
产项目——宠物尿裤项目
卫生材料及一次性卫生用品生
产项目——卫生护理材料项目
合计 974,552,600.00 654,913,755.02 -
注:募投项目补充流动资金产生 737,156.21 元的利息收入。
三、募投项目延期的具体情况、原因
(一)本次募投项目延期的具体情况
公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况,在项目实施主体、实施方式、
募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下,对部分募集资金投资项目的
预计达到可使用状态的时间进行调整,具体情况如下:
本次调整前预计项目达 本次调整后预计项目达
项目名称
到预定可使用状态日期 到预定可使用状态日期
卫生材料及一次性卫生用品生
产项目——卫生护理材料项目
(二)本次募投项目延期的原因
募投项目“卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目”的建
筑主体已完成,目前设备仍在继续购置和安装调试中。受国内新冠疫情影响,鉴于
区域疫情防控措施要求,物流及人员流动受限,物资采购、物流运输和安装调试工
作受到较大影响,导致公司募投项目实施进度放缓。为严格把控项目整体质量,维
护好全体股东和公司利益,经谨慎研究和分析论证,公司决定将该项目预定可使用
状态延期至 2023 年 12 月 31 日。未来公司仍会加快推动项目的进程,争取早日使该
项目达到预定使用状态。
四、募投项目延期对公司经营的影响
本次募投项目延期,是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定,未改变募
投项目的实施主体、投资规模及募集资金用途,不会对募投项目的实施产生实质性
影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,亦不会对公司的正常
经营产生不利影响。后续公司将继续加强统筹协调、全力推进,早日完成该项目的
建设。
五、关于本次募投项目延期的审核程序及相关意见
(一)董事会审议情况
公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。
经董事会审议,认为公司本次将部分募投项目达到预定可使用状态日期进行延期,
是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定,未改变募投项目的实施主体、投资
规模及募集资金用途,项目的延期仅涉及募投项目进度的变化,不会对募投项目的
实施产生实质性影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,亦不
会对公司正常经营产生不利影响,后续公司将继续加强统筹协调、全力推进,早日
完成该项目的建设。因此,董事会同意公司将募投项目“卫生材料及一次性卫生用
品生产项目——卫生护理材料项目”达到预定可使用状态日期进行延期,从2022年
(二)监事会审议情况
公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。
经审议,监事会认为:公司本次部分募投项目延期,未改变项目实施主体、募集资
金用途及投资规模,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不会对
公司的正常经营产生不利影响。因此,监事会同意公司将募投项目“卫生材料及一
次性卫生用品生产项目——卫生护理材料项目”达到预定可使用状态日期进行延期,
从2022年12月31日延期至2023年12月31日。
(三)独立董事意见
经核查,公司本次将部分募投项目达到预定可使用状态日期进行延期,是公司
根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,不涉及募集资金投资用途、投资规模及
项目实施主体的变更,项目实施的可行性未发生重大变化,不存在变相改变募集资
金投向或损害公司股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公
司募集资金管理的相关规定。本次部分募投项目延期,不会对公司的生产经营造成
重大影响,且履行了必要的程序。因此我们一致同意本次部分募投项目延期事项。
(四)保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:依依股份本次对部分募集资金投资项目建设进度的调
整是根据依依股份实际经营情况做出的谨慎决定,不涉及项目实施主体、实施方式、
投资总额的变更,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
相关议案已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确的同意意见,履
行了必要的审议审批程序,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定。本保荐机构对依依股份本次
部分募投项目延期事项无异议。
六、备查文件
相关事项的独立意见》;
目延期及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
天津市依依卫生用品股份有限公司
董事会
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