三峡水利: 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告

股票代码：600116       股票简称：三峡水利           编号：临 2022-065 号

     重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

       第十届董事会第六次会议决议公告

(资料图片)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十届董事会第六次会议通知于

号升伟晶石公元 11 栋 4 楼会议室以现场结合通讯的方式召开，应到董事 13 人，

亲自出席会议董事 13 人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召

开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长叶建桥主持，审议

通过了如下事项：

  一、《关于修订<总经理工作细则>的议案》；

  根据上海证券交易所《股票上市规则（2022 年修订）》，为进一步明确总经

理办公会相关决策权限，提高公司决策效率，结合公司实际经营发展需要，会议

决定对《总经理工作细则》部分条款进行修订。

  表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、《关于修订<项目跟投管理办法（试行）>的议案》；

  根据公司跟投项目的具体实施情况，结合公司跟投业务的开展实际，会议决

定对《项目跟投管理办法（试行）》部分条款进行修订。

  表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、《关于修订<招标采购管理制度>的议案》；

  为进一步规范公司招标采购行为，加强风险防范，提升管理效率，根据近期

国家出台的关于招标采购的文件精神和公司相关内控制度运行实际，会议决定对

《招标采购管理制度》进行全文修订。

  表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  四、《关于调整第十届董事会董事的议案》；

   根据公司控股股东中国长江电力股份有限公司推荐以及公司相关董事的工

作调整安排，叶建桥先生拟不再担任公司第十届董事会董事长、董事以及董事会

战略发展委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务。会议同意推选谢俊先生

为公司第十届董事会非独立董事候选人，简历详见附件。

     为保障公司的正常运营和公司治理平稳运行，在新任董事长推选完成前，

叶建桥先生将继续履行董事、董事长及董事会专门委员会的相关职责。公司将按

照相关法定程序尽快完成董事选举及董事长、董事会专门委员会委员的推选工

作。

  表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     五、《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

  会议决定于 2022 年 11 月 30 日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公

司 2022 年第二次临时股东大会。内容详见公司于 2022 年 11 月 14 日在上海证券

交易所网站披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》

                                （临 2022-067

号）。

  表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  按照《公司章程》《董事会提名委员会实施细则》的规定，董事会提名委员

会对第四项议案进行了审查，并出具了书面审查意见；按照《公司章程》《公司

独立董事工作制度》的规定，公司独立董事对第四项议案进行了审查，并出具了

同意的独立意见。

  上述第二和第四项议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

  特此公告。

                      重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

                               董   事   会

                            二〇二二年十一月十四日

附件：

  谢俊，男，53 岁，管理学硕士，正高级工程师。现任中国长江电力股份有限

公司党委委员、副总经理，三峡电能有限公司董事长，长江电力销售有限公司执

行董事，长电新能有限责任公司执行董事。曾任公司第九届董事会副董事长、党

委书记，中国长江电力股份有限公司三峡电厂副厂长、党委委员，三峡电能有限

公司总经理、党委书记。截至 2022 年 11 月 14 日，谢俊持有公司股份 20,000

股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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