每日观点：万泽股份: 万泽股份关于召开2022年第五次临时股东大会通知

证券代码：000534             证券简称：万泽股份     公告编号：2022-094

(资料图)

             万泽实业股份有限公司

        关于召开 2022 年第五次临时股东大会通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他部门批准。

召开本次会议的决定已经第十一届董事会第十二次会议审议通过。

    现场会议时间：2022 年 11 月 24 日下午 14 时 30 分。

    网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2022 年 11 月 24 日

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 11 月

方式召开。

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

  于股权登记日 2022 年 11 月 18 日下午收市时在中国结算深圳分公司登

记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

   二、会议审议事项

                                          备注

 提案

                      提案名称             该列打勾的栏目

 编码

                                         可以投票

                                       （注：逐项表决该

                                       议案的下列事项）

         《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票募集资金使

         用可行性报告的议案》

         《关于无需编制公司前次募集资金使用情况报告的

         议案》

         《关于 2022 年非公开发行股票摊薄即期回报、填补

         回报措施及相关主体承诺的议案》

         《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公

         开发行 A 股股票相关事宜的议案》

  以上议案的详细资料详见 2022 年 10 月 29 日刊载于《证券时报》、

                                       《上

海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上本公司的相关公告。

  议案 1-7 均为特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权股份

总数的三分之二以上（含）通过。

  上述议案将对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披

露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合

计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

  三、会议登记方法

  （一）登记方式：

卡或持股凭证、法定代表人身份证进行登记。授权代理人还须持有法人授

权委托书和代理人身份证进行登记；

理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；

股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股东

账户或持股凭证复印件。

  （二）会议登记时间：2022 年 11 月 21 日，登记时间上午 9 时至 11 时

半；下午 3 时至 5 时。

  （三）登记地点：深圳市福田区福田路 24 号海岸环庆大厦八楼本公司

办公室。

  （四）受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡

复印件或委托人的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印

件。

  （五）会议联系方式：

  本次会议会期半天，食宿费、交通费自理。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

                                   （参加网络投票时涉及具体操

作需要说明的内容和格式详见附件 1：参加网络投票的具体操作流程）

  五、备查文件

  特此公告。

                                万泽实业股份有限公司

                                    董 事 会

附件 1：

                 参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

为“万泽投票”。

   本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报

表决意见：同意、反对、弃权。

表达相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股

东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体

提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先

对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

和 13:00—15:00。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）

                        》的规定办理身份认证，

取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可

登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。

附件 2：2022 年第五次临时股东大会委托书

                    授 权 委 托 书

       兹授权      先生/女士代表本人/本单位参加于 2022 年 11 月 24 日

下午 14 时 30 分，在深圳市福田区福田路 24 号海岸环庆大厦八楼会议室召

开的万泽实业股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会，并对会议议案代

为行使以下表决权。

                                     备注

提案

                提案名称              该列打勾的栏   同意 反对 弃权

编码

                                   目可以投票

       《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的

       议案》

       《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票方   （注：逐项表决该议案的下列事

       案的议案》                            项）

       《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票预

       案的议案》

       《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票募

       集资金使用可行性报告的议案》

       《关于无需编制公司前次募集资金使用情况

       报告的议案》

       《关于 2022 年非公开发行股票摊薄即期回

       报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》

       《关于提请股东大会授权董事会全权办理本

       次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》

注：没有明确投票指示的，请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。是 □ 否 □

委托人签名（或盖章）       身份证号码（或营业执照号码）

                              ：

持有股数：            股东代码：

受托人姓名：           身份证号码：

有效期限：            授权日期：

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标签： 万泽股份 临时股东大会