要闻：劲仔食品: 劲仔食品2022年第二次临时股东大会决议公告

 证券代码：003000      证券简称：劲仔食品          公告编号：2022-069

               劲仔食品集团股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

(资料图片)

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  一、会议召开情况

  现场会议时间：2022 年 11 月 8 日（星期二）下午 15：00；

  网络投票时间：2022 年 11 月 8 日，其中：

  A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 11 月

  B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 11 月 8

日（现场股东大会召开当日）上午 9：15 至当日下午 15：00。

会议室。

所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

   二、会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东代表共 16 名，代表股份数量 243,336,529 股，占

公司总股份的 60.3513％。公司董事会秘书、部分董事、监事、高级管理人员出

席了本次会议，湖南启元律师事务所律师对本次会议进行了现场见证。

  出席现场会议的股东及股东代表共 6 名，代表股份数量 182,203,439 股，占

公司总股份的 45.1893％。

   通过网络投票的股东 10 人，代表股份 61,133,090 股，占上市公司总股份的

  通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（指除上市公司董事、监事、高

级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共

计 9 人，代表股份 14,045,000 股，占公司总股份的 3.4834％。其中：通过现场投

票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0％。通过网络投票的

中小股东 9 人，代表股份 14,045,000 股，占上市公司总股份的 3.4834％。

   三、议案审议和表决情况

   本次股东大会共有 1 个议案，其中子议案 1.01-1.04 为特别决议议案，已经

出席会议的有表决权股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

   表决结果：同意 243,311,929 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9899％；

反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 23,000 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0095％。

   其中，中小投资者表决情况：同意 14,020,400 股，占出席会议的中小股东所

持股份的 99.8248％；反对 1,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0114％；

弃权 23,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持

股份的 0.1638％。

   本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所

持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

   表决结果：同意 243,311,929 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9899％；

反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 23,000 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0095％。

   其中，中小投资者表决情况：同意 14,020,400 股，占出席会议的中小股东所

持股份的 99.8248％；反对 1,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0114％；

弃权 23,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持

股份的 0.1638％。

  本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所

持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

  表决结果：同意 243,311,929 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9899％；

反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 23,000 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0095％。

  其中，中小投资者表决情况：同意 14,020,400 股，占出席会议的中小股东所

持股份的 99.8248％；反对 1,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0114％；

弃权 23,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持

股份的 0.1638％。

  本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所

持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

  表决结果：同意 243,311,929 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9899％；

反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 23,000 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0095％。

  其中，中小投资者表决情况：同意 14,020,400 股，占出席会议的中小股东所

持股份的 99.8248％；反对 1,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0114％；

弃权 23,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持

股份的 0.1638％。

  本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所

持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

  表决结果：同意 243,311,929 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9899％；

反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 23,000 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0095％。

  其中，中小投资者表决情况：同意 14,020,400 股，占出席会议的中小股东所

持股份的 99.8248％；反对 1,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0114％；

弃权 23,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持

股份的 0.1638％。

  表决结果：同意 243,311,829 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9898％；

反对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 23,000 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0095％。

  其中，中小投资者表决情况： 同意 14,020,300 股，占出席会议的中小股东

所持股份的 99.8241％；反对 1,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的

股东所持股份的 0.1638％。

  表决结果：同意 243,311,829 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9898％；

反对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 23,000 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0095％。

  其中，中小投资者表决情况：同意 14,020,300 股，占出席会议的中小股东所

持股份的 99.8241％；反对 1,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0121％；

弃权 23,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持

股份的 0.1638％。

  表决结果：同意 243,311,829 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9898％；

反对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 23,000 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0095％。

  其中，中小投资者表决情况：同意 14,020,300 股，占出席会议的中小股东所

持股份的 99.8241％；反对 1,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0121％；

弃权 23,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持

股份的 0.1638％。

  表决结果：同意 243,311,829 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9898％；

反对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 23,000 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0095％。

  其中，中小投资者表决情况：同意 14,020,300 股，占出席会议的中小股东所

持股份的 99.8241％；反对 1,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0121％；

弃权 23,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持

股份的 0.1638％。

 四、律师出具的法律意见

  湖南启元律师事务所律师现场见证了本次股东大会，并出具法律意见书，认

为：“本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和

表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、

有效。”

  五、备查文件

二次临时股东大会之法律意见书》。

  特此公告。

                       劲仔食品集团股份有限公司

                          董   事   会

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