证券代码:300607 证券简称:拓斯达 公告编号:2022-105
债券代码:123101 债券简称:拓斯转债
广东拓斯达科技股份有限公司
【资料图】
关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据广东拓斯达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届
董事会第二十二次会议决议,决定召开公司2022年第三次临时股东大
会。根据《公司章程》规定,本次股东大会除现场投票外,同时提供
网络投票的表决方式。现将有关具体事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2022 年第三次临时股东大会。
(二)股东大会的召集人:公司董事会。
公司于 2022 年 11 月 8 日召开的第三届董事会第二十二次会议,
审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。
(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集符合《公
司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
(四)会议召开日期、时间:
A、通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2022
年 11 月 25 日上午 9:15-9:25,09:30-11:30,下午 13:00-15:00;
B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022
年 11 月 25 日上午 9:15 至 2022 年 11 月 25 日下午 15:00 期间的任意
时间。
(五)会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。
托他人出席现场会议;
系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投
票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权;
复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
(六)股权登记日:2022 年 11 月 22 日。
(七)出席对象
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股
东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东
代理人不必是本公司股东;
(八)会议地点:广东省东莞市大岭山镇大塘朗创新路 2 号,公
司会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案名称及编码实例表:
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
非累积投
票提案
关于变更部分募集资金投资项目实施内 √
容、募集资金用途暨新增募投项目的议案
说明:
(1)以上议案由公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监
事会第二十次会议审议通过。详细内容见中国证监会创业板指定信息
披露网站披露的《广东拓斯达科技股份有限公司第三届董事会第二十
二次会议决议公告》和《广东拓斯达科技股份有限公司第三届监事会
第二十次会议决议公告》。
(2)根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求,公司将对上述
提案中小投资者的表决单独计票并披露,中小投资者是指除以下股东
以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者
合计持有上市公司5%以上股份的股东。
四、现场会议登记办法
(一)登记时间:2022年11月23日上午9:30-11:30,下午
(二)登记方式
理人的,应持代理人身份证、《授权委托书》(授权委托书样式见附
件2)、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续;
业执照》复印件(盖公章)、《法人代表证明书》及法人代表身份证
复印件;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、《营业执
照》复印件(盖公章)、《授权委托书》、委托人股东账户卡办理登
记手续;
到时间为准,但不得迟于2022年11月23日16: 30送达),不接受电话
登记。
(三)登记地点:广东拓斯达科技股份有限公司董事会办公室。
信函上请注明“股东大会”字样,通讯地址:广东拓斯达科技股份有
限公司,邮编:523811。
五、参与网络投票股东的投票程序
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的相关
事宜详见附件1参加网络投票的具体操作流程。
六、其他事项
(一) 现场会议联系方式如下:
联系人:江正才;
电话号码:0769-82893316;
电子邮箱:topstar@topstarltd.com;
联系地址:广东省东莞市大岭山镇大塘朗创新路2号。
(二)注意事项:
签到时,出席人的身份证和授权委托书(如适用)必须出示原件;
七、备查文件
(一)公司第三届董事会第二十二次会议决议;
(二)公司第三届监事会第二十次会议决议。
八、附件
(一)参加网络投票的具体操作流程。
(一)授权委托书。
(三)参会股东登记表。
特此公告。
广东拓斯达科技股份有限公司董事会
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》,
公司 2022 年第三次临时股东大会参加网络投票的具体操作流程提示
如下:
一、网络投票的程序
(一)投票代码及投票简称:
投票代码:350607;
投票简称:拓斯投票。
(二)填报表决意见或选举票数
本次股东大会的所有议案均为非累积投票提案,对于投票议案,
填报表决意见:同意、反对、弃权。
(三)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议
案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统进行网络投票的操作程序:
(一)投票时间:2022 年 11 月 25 日的交易时间,即 9:15—9:25,
(二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
(一)互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 11 月 25 日(现
场会议召开当日),9:15—15:00。
(二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规
定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
(三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
附件2:
授权委托书
广东拓斯达科技股份有限公司:
兹 委 托 ____________ 先 生 ( 女 士 ) ( 身 份 证 号
码 )代表我单位/本人出席广东拓斯达科
技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会,对会议审议的各项议
案按本授权委托书的指示代为行使表决权,并代为签署本次会议需要
签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之
日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下:
备注 同意 反对 弃权
提案编 (该列
议案名称
码 打钩的
栏目可
以投票)
非累积
投票议
案
关于变更部分募集资金投资项目实施内
容、募集资金用途暨新增募投项目的议案
注:
委托人为法人的,应盖单位公章。
委托人姓名或单位名称(签字、 盖章):
委托人身份证号(营业执照号):
委托人持股数: 委托人股东账号:
受托人姓名: 受托人身份证号或护照号:
签署日期: 年 月 日
附件 3:
广东拓斯达科技股份有限公司
股东姓名或名称: 身份证号码:
股东账户卡号: 持股数量:
联系电话: 电子邮箱:
联系地址: 邮编:
是否本人参会: 备注:
查看原文公告
标签: 临时股东大会
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