四川双马: 董事会决议公告

证券代码：000935       证券简称：四川双马       公告编号：2022-30

              四川和谐双马股份有限公司

        第八届董事会第二十一次会议决议公告

(相关资料图)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  四川和谐双马股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次

会议于 2022 年 10 月 27 日以现场和通讯的方式召开，现场会议地址为四川省成

都市锦江区红星路三段一号成都国际金融中心 1 号写字楼 26 楼 2 号。本次会议

应出席董事 9 人，实到 9 人。会议通知于 2022 年 10 月 23 日以书面方式向各位

董事和相关人员发出。

  本次会议由董事长谢建平先生主持，高级管理人员和部分监事列席了会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川和谐双马股份有限公司章程》

的规定。

  二、董事会会议审议情况

  在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，审议通过了以下议案：

  （一）《2022 年第三季度报告》

    请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的

《2022 年第三季度报告》。

    本议案的表决情况为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  三、备查文件

  （一）经与会董事签字的董事会决议。

 （二）公司董事、监事和高级管理人员对 2022 年第三季度报告的书面确认

意见。

 特此公告。

                     四川和谐双马股份有限公司

                            董 事 会

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