全球微头条丨电投产融: 公司独立董事关于第七届董事会第五次会议相关审议事项的事前认可意见

证券代码 ：000958   证券简称 ：电投产融    公告编号 ：2022-063

   国家电投集团产融控股股份有限公司

(资料图片)

  独立董事关于第七届董事会第五次会议

       相关审议事项的事前认可意见

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   根据《公司法》《证券法》、证监会《上市公司独立董

事规则》、深交所《上市公司自律监管指引第1号—主板上

市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及国家

电投集团产融控股股份有限公司（以下简称“电投产融”或

“公司”）《章程》的有关规定，公司在召开董事会会议之

前，将会议相关资料提交给独立董事。我们作为电投产融的

独立董事，审阅了公司第七届董事会第五次会议审议的相关

议案，现发表如下事前认可意见：

   一、关于聘请立信会计师事务所为公司2022-2024年年度

财务审计机构及内控审计机构的议案

   经过我们对该议案的事前核实，认为立信会计师事务所

在金融行业有着丰富的审计服务经验，能够胜任公司财务审

计和内控审计工作。立信会计师事务所为公司2019-2021年

度财务审计机构及内控审计机构，对公司业务较为了解，续

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聘该机构可以减少审计过程中沟通和配合成本，提高工作效

率，降低审计风险。我们同意本议案。

  二、关于调整、新增2022年度部分日常关联交易的议案

  经过我们对该议案的事前核实，公司调整、新增2022年

度部分日常关联交易是基于公司实际经营需要，为公司日常

生产经营活动所需，不存在损害公司及其他股东特别是中小

股东利益情形。我们同意本议案。

  三、关于公司全资子公司向河北公司临时拆借资金暨关

联交易的议案

  经过我们对该议案的事前核实，公司全资子公司东方绿

色能源（河北）有限公司及所属子公司拟向国家电投集团河

北电力有限公司及其子公司借入资金约10亿元，资金成本定

价公允合理，符合公司经营管理需要，该项关联交易不存在

损害公司及其他股东特别是中小股东利益情形。我们同意本

议案。

  综上所述，我们同意将上述议案提交公司第七届董事会

第五次会议审议。

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 （本页无正文，为独立董事关于第七届董事会第五次会

议相关审议事项的事前认可意见签字页）

独立董事：

  谷大可     夏 鹏         张 鹏

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标签： 独立董事