证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临 2022-137 号
人福医药集团股份公司
第十届董事会第三十九次会议决议公告
(相关资料图)
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
律责任。
人福医药集团股份公司(以下简称“人福医药”或“公司”)第十届董事会第三十
九次会议于2022年10月19日(星期三)上午10:00以通讯会议方式召开,本次会议通知时
间为2022年10月14日。会议应到董事九名,实到董事九名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议由董事长
李杰先生主持,会议审议并通过《关于为子公司提供担保的议案》:
公司2021年年度股东大会审议通过了《关于2022年度预计为子公司提供担保的议
案》,2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于追加2022年度预计担保额度的议案》,
本次在上述授权范围内,公司董事会同意实施为湖北人福医药集团有限公司(以下简称
“湖北人福”)、人福医药天门有限公司(以下简称“人福天门”)、湖北人福盈创医
疗器械有限公司(以下简称“人福盈创”)、人福普克药业(武汉)有限公司(以下简
称“武汉普克”)、宜昌三峡制药有限公司(以下简称“三峡制药”)向银行申请办理
的综合授信提供连带责任保证担保,具体担保情况如下:
担保金额
担保方 被担保方 授信银行 期限 备注
(万元)
替换过往 50,000
中国农业发展银行武汉东湖支行 1年 ¥50,000.00
万元授信
中国银行股份有限公司武汉江汉 替换过往 30,000
湖北人福 1年 ¥30,000.00
支行 万元授信
中国农业银行股份有限公司武汉 替换过往 3,000
人福医药 1年 ¥3,000.00
鲁巷支行 万元授信
替换过往 1,000
人福天门 兴业银行股份有限公司武汉分行 1年 ¥1,000.00
万元授信
替换过往 800 万
人福盈创 兴业银行股份有限公司武汉分行 1年 ¥800.00
元授信
替换过往 8,000
武汉普克 浙商银行股份有限公司武汉分行 1年 ¥6,000.00
万元授信
湖北银行股份有限公司宜昌东门 替换过往 2,500
三峡制药 1年 ¥2,500.00
支行 万元授信
上述担保额合计 ¥93,300.00
鉴于上述被担保公司各项经营业务正在正常进行中,具备债务偿还能力,公司同意
为其提供连带责任保证担保,并授权相关部门负责办理相关手续。
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。具体情况详见本公告披露之日在上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的有关内容。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
二〇二二年十月二十日
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