证券代码:603026 证券简称:胜华新材 公告编号:临 2023-056
(资料图)
胜华新材料集团股份有限公司
第七届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
(二)本次董事会会议于 2023 年 6 月 26 日以邮件、电话方式向公司董事会
全体董事发出第七届董事会第三十五次会议通知和材料。
(三)本次董事会会议于 2023 年 6 月 29 日以现场加通讯表决方式在山东省
东营市垦利区同兴路 198 号胜华新材办公楼 A402 室召开。
(四)本次董事会应出席的董事 9 人,实际参与表决的董事 9 人。
(五)本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司控股子公司签订<投资合作协议>的议案》
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关
公告。
(二)审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
本次拟注销股票期权数量合计 646.1 万份。本次注销后,公司 2022 年股票
期权激励计划的激励对象由 265 人调整为 255 人,已授予但尚未行权的股票期
权数量由 1109.3 万份调整为 543.2 万份。
该议案独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关
公告。
特此公告。
胜华新材料集团股份有限公司董事会
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