紫金矿业: 紫金矿业集团股份有限公司第八届董事会临时会议决议公告

证券代码：601899    证券简称：紫金矿业     编号：临2023-060

              紫金矿业集团股份有限公司

           第八届董事会临时会议决议公告

(相关资料图)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2023年第10次

临时会议于2023年6月28日以通讯方式召开，会议应收董事反馈意见13份，实收13

份。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，表决结果合

法有效，决议如下：

  一、审议通过《关于金宇香港向高原矿业提供财务资助的议案》

  独立董事发表同意意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

及公司网站的公告

  表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《关于对外捐赠的议案》

  表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

                          紫金矿业集团股份有限公司

                             董   事   会

                           二〇二三年六月三十日

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