南新制药: 2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688189     证券简称：南新制药       公告编号：2023-042

【资料图】

              湖南南新制药股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市芙蓉区解放东路 300 号华天大酒店

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                        7

普通股股东所持有表决权数量                        125,639,767

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              45.7871

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，由董事长杨文逊先生主持，会议采用现场

投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序与表决

方法、表决程序符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上

市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

会议。

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                       同意           反对                弃权

     股东类型                             比例                比例

                  票数        比例（%） 票数                票数

                                      （%）               （%）

普通股            125,632,487 99.9942   7,280 0.0058     0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                       同意           反对                弃权

     股东类型                             比例                比例

                  票数        比例（%） 票数                票数

                                      （%）               （%）

普通股            125,632,487 99.9942   7,280 0.0058     0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                       同意           反对                弃权

     股东类型

                  票数        比例（%） 票数  比例            票数  比例

                                             （%）                （%）

  普通股             125,589,759 99.9602 50,008 0.0398        0 0.0000

        审议结果：通过

        表决情况：

                           同意           反对               弃权

        股东类型                              比例               比例

                      票数        比例（%） 票数               票数

                                          （%）             （%）

  普通股             125,589,759 99.9602 50,008 0.0398        0 0.0000

  （二） 累积投票议案表决情况

                                          得票数占出席会议有

议案序号           议案名称             得票数                  是否当选

                                          效表决权的比例（%）

         选举胡新保为公司第二届

         董事会非独立董事

         选举张世喜为公司第二届

         董事会非独立董事

         选举冷颖为公司第二届董

         事会非独立董事

         选举彭程为公司第二届董

         事会非独立董事

                                          得票数占出席会议有

议案序号           议案名称             得票数                  是否当选

                                          效表决权的比例（%）

         选举丁方飞为公司第二届

         董事会独立董事

         选举沈云樵为公司第二届

         董事会独立董事

         选举聂如琼为公司第二届

         董事会独立董事

议案序号           议案名称             得票数       得票数占出席会议有             是否当选

                                              效表决权的比例（%）

               选举张平丽为公司第二届

               监事会非职工代表监事

               选举莫章桦为公司第二届

               监事会非职工代表监事

        （三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                            同意                反对       弃权

               议案名称

序号                         票数  比例（%）          票数 比例（%） 票数 比例（%）

        《关于公司第二届董事

        案》

        选举胡新保为公司第二

        届董事会非独立董事

        选举张世喜为公司第二

        届董事会非独立董事

        选举冷颖为公司第二届

        董事会非独立董事

        选举彭程为公司第二届

        董事会非独立董事

        选举丁方飞为公司第二

        届董事会独立董事

        选举沈云樵为公司第二

        届董事会独立董事

        选举聂如琼为公司第二

        届董事会独立董事

        （四） 关于议案表决的有关情况说明

        股东及股东代理人所持有效表决权数量的三分之二以上审议通过；本次会议的其

        他议案为普通决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权

        数量的二分之一以上审议通过。

        三、     律师见证情况

              律师：田雅倩，刘家琪

  公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、

                         《证券法》等相关法律、

行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员

和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

 特此公告。

                   湖南南新制药股份有限公司董事会

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