顺博合金: 第四届董事会第七次会议决议公告|世界要闻

证券代码：002996     证券简称：顺博合金      公告编号：2023-063

(资料图片)

债券代码：127068     债券简称：顺博转债

              重庆顺博铝合金股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、 会议的召开和出席情况

   重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

第七次会议于 2023 年 6 月 15 日 15:30 在公司会议室以现场结合通讯方

式召开，会议通知于 2023 年 6 月 8 日以通讯结合电子邮件方式向全体董

事发出，《关于董事会提议向下修正“顺博转债”转股价格的议案》为

长王真见先生召集并主持。应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6

人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》

和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

   二、 会议议案审议及表决情况

   经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事会

形成如下决议：

   （一） 审议通过了《关于推举非独立董事的议案》

   经公司提名委员会研究，公司董事会推举王启先生为董事会非独立

董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满

之日止。

  具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于

选举非独立董事的公告》（公告编号 2023-066）。

  表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  （二） 审议通过了《关于董事会提议向下修正“顺博转债”转股价

格的议案》

  截止 2023 年 6 月 15 日，公司股票已有 15 个交易日（2023 年 5 月

的 85%，即 17.32 元/股，已触发“顺博转债”转股价格的向下修正条款。

公司董事会经过审议，为维护投资者利益，优化公司资本结构，支持公

司长期发展，公司董事会全体成员同意提议向下修正“顺博转债”转股

价格，并提交至股东大会审议。

  具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于

董事会提议向下修正“顺博转债”转股价格的公告》

                      （公告编号 2023-067）

  表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联董事王真见先生、

王增潮先生及吴江华先生进行了回避。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  （三） 审议通过了《关于 2023 年第一季度报告会计差错更正的议

案》

  本次会计差错更正符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第

计政策、会计估计变更和差错更正》等相关要求，公司对 2023 年第一季

度财务报表的会计差错进行更正，更正后的财务数据及财务报表能够更

加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，且不会对公司生产经营

及财务状况产生实质影响。

  具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于

  表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见。

  （四） 审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大

会的议案》

  本次董事会审议通过的有关事项，尚需提交公司股东大会审议，董

事会决定于 2023 年 7 月 3 日（星期一）下午 14:30 在重庆市合川区草街

拓展园区公司会议室，以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开公

司 2023 年第三次临时股东大会。

  具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号 2023-065）。

  表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  三、 备查文件

特此公告。

        重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

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