瑞泰新材: 2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：301238         证券简称：瑞泰新材            公告编号：2023-029

           江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

【资料图】

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   一、会议召开和出席情况

   （一）会议召开情况

投票系统开始投票的时间为2023年6月15日上午9:15，结束时间为2023年6月15日

下午3:00。

章程的规定。

   （二）会议出席情况

   通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 541,780,993 股，占上市公司总

股份的 73.8792％。

   其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 540,000,200 股，占上市公司总

股份的 73.6364％。

   通过网络投票的股东 12 人，代表股份 1,780,793 股，占上市公司总股份的

员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）

   通过现场和网络投票的中小股东 15 人，代表股份 21,780,993 股，占上市公

司总股份的 2.9701％。

   其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 20,000,200 股，占上市公司

总股份的 2.7273％。

   通过网络投票的中小股东 12 人，代表股份 1,780,793 股，占上市公司总股份

的 0.2428％。

会。

   二、提案审议表决情况

   (一)提案的表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决

方式。

   (二)提案的表决结果：

表决情况：

   同意 541,742,793 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9929％；反对 38,200

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

   其中，中小股东的表决情况为：同意 21,742,793 股，占出席会议的中小股东

所持股份的 99.8246％；反对 38,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的

所持股份的 0.0000％。

     表决结果：通过。

   会议以累积投票制方式选举张子燕先生、张斌先生、马晓天先生、张健先生、

王晓斌先生、王一明先生为公司第二届董事会非独立董事，任期至公司第二届董

事会届满。具体表决结果如下：

表决情况：

   同意 541,742,497 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总

数的 99.9929%。

   其中，中小股东的表决情况为：同意 21,742,497 股，占出席会议中小股东所

持有表决权股份总数的 99.8233%。

   表决结果为：当选。

表决情况：

   同意 541,742,497 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总

数的 99.9929%。

   其中，中小股东的表决情况为：同意 21,742,497 股，占出席会议中小股东所

持有表决权股份总数的 99.8233%。

   表决结果为：当选。

表决情况：

   同意 541,742,497 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总

数的 99.9929%。

   其中，中小股东的表决情况为：同意 21,742,497 股，占出席会议中小股东所

持有表决权股份总数的 99.8233%。

   表决结果为：当选。

表决情况：

   同意 541,742,497 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总

数的 99.9929%。

   其中，中小股东的表决情况为：同意 21,742,497 股，占出席会议中小股东所

持有表决权股份总数的 99.8233%。

   表决结果为：当选。

表决情况：

   同意 541,742,497 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总

数的 99.9929%。

   其中，中小股东的表决情况为：同意 21,742,497 股，占出席会议中小股东所

持有表决权股份总数的 99.8233%。

   表决结果为：当选。

表决情况：

   同意 541,742,497 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总

数的 99.9929%。

   其中，中小股东的表决情况为：同意 21,742,497 股，占出席会议中小股东所

持有表决权股份总数的 99.8233%。

   表决结果为：当选。

   会议以累积投票制方式选举贾金平先生、周中胜先生、朱萍女士为公司第二

届董事会独立董事，任期至公司第二届董事会届满。具体表决结果如下：

表决情况：

   同意 541,742,497 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总

数的 99.9929%。

   其中，中小股东的表决情况为：同意 21,742,497 股，占出席会议中小股东所

持有表决权股份总数的 99.8233%。

   表决结果为：当选。

表决情况：

   同意 541,742,497 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总

数的 99.9929%。

   其中，中小股东的表决情况为：同意 21,742,497 股，占出席会议中小股东所

持有表决权股份总数的 99.8233%。

   表决结果为：当选。

表决情况：

   同意 541,742,496 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总

数的 99.9929%。

   其中，中小股东的表决情况为：同意 21,742,496 股，占出席会议中小股东所

持有表决权股份总数的 99.8233%。

   表决结果为：当选。

   会议以累积投票制方式选举郭军先生、赵世勇先生为公司第二届监事会非职

工代表监事，与公司职工大会选举产生的李建中先生和朱慧先生（职工监事）共

同组成公司第二届监事会，任期至公司第二届监事会届满。具体表决结果如下：

表决情况：

   同意 541,742,497 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总

数的 99.9929%。

   其中，中小股东的表决情况为：同意 21,742,497 股，占出席会议中小股东所

持有表决权股份总数的 99.8233%。

   表决结果为：当选。

表决情况：

   同意 541,742,496 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总

数的 99.9929%。

   其中，中小股东的表决情况为：同意 21,742,496 股，占出席会议中小股东所

持有表决权股份总数的 99.8233%。

   表决结果为：当选。

   三、律师出具的法律意见

   本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所谢文武、张若愚律师见证并出具

了法律意见书。法律意见书认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法

律、法规、规范性文件和贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人

资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次股东大会形成

的决议合法、有效。

  四、会议备查文件

会决议；

第一次临时股东大会的法律意见书。

 特此公告。

                    江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

                            董事会

                        二〇二三年六月十六日

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