合纵科技: 第六届董事会第二十二次会议决议公告

 证券代码：300477   证券简称：合纵科技   公告编号：2023-050

          北京合纵科技股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

(相关资料图)

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议召开情况

  北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次

会议于2023年6月6日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议的通知于2023年6

月2日以邮件、微信等方式送达给全体董事。公司现有董事九人，实际出席会议

并表决的董事九人。会议由董事长刘泽刚主持,监事会成员、董事会秘书及公司

其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议表决情况

  会议通讯表决的方式通过了如下议案：

  为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指

引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业

板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板

上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司

及全资子公司天津合纵电力设备有限公司拟与保荐机构、存放募集资金的商业银

行签署募集资金四方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

  议案内容详见与本公告同日公告于巨潮资讯网的相关公告。

  同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

  为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司生产经营对日常流

动资金的需求，提高公司经济效益，促使公司股东利益最大化，在保证募集资金

项目建设正常进行资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币40,000万元的闲

置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12

个月,到期或募集资金投资项目需要时立即归还至募集资金专户。

  议案内容详见与本公告同日公告于巨潮资讯网的相关公告。

  公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。

  同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

  根据经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更。同时，拟对《公司章程》

相应条款进行修改。

  议案内容详见与本公告同日公告于巨潮资讯网的相关公告。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

  根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟提请2023年6月26日下午14:30

召开2023年第三次临时股东大会。

  议案内容详见与本公告同日公告于巨潮资讯网的相关公告。

  同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。

  三、备查文件

  第六届董事会第二十二次会议决议。

  特此公告。

                           北京合纵科技股份有限公司

                                   董事会

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