证券代码:600085 证券简称:同仁堂 公告编号:2023-022
(资料图片)
北京同仁堂股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2023年6月26日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次:2022 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2023 年 6 月 26 日 9 点 30 分
召开地点:北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵大街
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2023 年 6 月 26 日
至 2023 年 6 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东
非累积投票议案
本次股东大会还将听取独立董事汇报《2022 年度独立董事述职报告》。
上述议案中,第 1 至 3 项议案经公司第九届董事会第十八次会议和第九届监
事会第十一次会议审议通过;第 4 至 6 项议案经公司第九届董事会第十八次会议
审议通过;第 7、8 项议案经公司第九届监事会第十一次会议审议通过;第 9、
通过;第 11 至 13 项议案、第 15 至 22 项议案经公司第九届董事会第二十次会议
审议通过;第 14、23 项议案经公司第九届监事会第十三次会议审议通过。
有关审议上述议案的相关会议决议具体内容,详见公司分别于 2023 年 3 月
披露的相关公告(公告编号:2023-006、2023-007、2023-014、2023-015、2023-018、
本通知及公司《2022 年年度股东大会会议资料》同日披露于上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)。
应回避表决的关联股东名称:中国北京同仁堂(集团)有限责任公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投
票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联
网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,
可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通
股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600085 同仁堂 2023/6/16
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
(一)登记时间: 2023 年 6 月 19 日 9:00-16:00
(二)登记地址:北京市东城区崇外大街 42 号公司董事会办公室
(三)登记手续:个人股东持股票账户卡、本人身份证办理登记手续;受托
出席者需持委托人身份证复印件、委托人股票账户卡、授权委托书(详见附件)
及本人身份证办理登记手续;非自然人股东持单位证明、股票账户卡、法人授权
委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过信函或邮件方式登记。
六、 其他事项
(一) 联系方式
联 系 人:冯莉、申雨薇
联系电话:010-67179780
邮 箱: tongrentang@tongrentang.com
传 真: 010-67152230
(二) 本次会议会期预计半天,出席人员交通及食宿费自理。
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司董事会
附件 1:授权委托书
授权委托书
北京同仁堂股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023
年 6 月 26 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于与关联方签订采购框架性协议及预计年发生额度的议
案》
《关于与关联方签订销售框架性协议及预计年发生额度的议
案》
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
委托有效期至 2023 年 6 月 26 日
备注:委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的
意愿进行表决。
查看原文公告
标签:
凡本网注明“XXX(非现代青年网)提供”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和其真实性负责。
原标题:《梦中的那片海》热播以平凡人生致敬理想中新网北京6月4日电(
2023-06-05 16:39
原标题:154项文旅活动,把精彩演出送到群众家门口(引题)“四季村晚
2023-06-05 16:55
原标题:浓缩地域风情满台青春风采(引题)《凤舞运河情》舞出天津味道
2023-06-05 16:50
原标题:章若楠、陈伟霆奔赴十年之约(引题)《照亮你》聚焦消防员群体
2023-06-05 16:37
原标题:“长安有故里——丝路少年大唐行”开展陕西日报讯(记者张琪悦
2023-06-05 16:38
原标题:饶晓志监制电影(引题)《漫漫长日》发布“怪妙的”海报(主题
2023-06-05 15:40
原标题:张信哲率队演唱《稻香》感动观众(引题)“情歌王子”不单会唱
2023-06-05 15:32
原标题:山西公布秦汉墓发掘资料助推中国北方秦汉考古文化谱系建立中新
2023-06-05 14:45
原标题:豆瓣9 0,《蜘蛛侠:纵横宇宙》(引题)口碑爆了(主题)羊城
2023-06-05 14:45
原标题:《热烈》成上海国际电影节闭幕片(主题)黄渤、王一博领衔主演
2023-06-05 14:51
原标题:6日芒种:仲夏至此始,青梅煮酒香新华社天津6月5日电(记者周
2023-06-05 14:51
原标题:新概念书店迎开业潮与线上平台错位竞争(引题)实体书店的春天
2023-06-05 13:50
原标题:北京京剧院青年演员沙霏个人专场上演(引题)“秋声霏扬”尽展
2023-06-05 13:37
原标题:多名消费者买斑马音乐节门票遭遇“跳票”,秀动App:5日内退款
2023-06-05 13:55
原标题:《猫神在故宫》端午首演,原著作者谈儿童剧创作:(引题)阅尽
2023-06-05 10:56
原标题:“文化和自然遗产日”将开展丰富活动中国文化报讯(记者张影)
2023-06-05 09:57
原标题:“文化和自然遗产日”文博活动达7200余项中国旅游报讯(记者徐
2023-06-05 09:34
原标题:从《流浪地球2》道具到“未来车站”(引题)科幻产业展让观众
2023-06-05 09:35
原标题:捷杰耶夫长城脚下奏响《红旗颂》(引题)户外古典音乐会带来全
2023-06-05 09:48
原标题:专题晚会《奋进在文明的征程中》今晚播出北京日报讯(记者张楠
2023-06-05 09:52
原标题:《热烈》被选为第二十五届上影节闭幕影片(引题)演绎舞者黄渤
2023-06-05 08:45
原标题:《红楼梦》主题专场音乐会成功上演(引题)天歌民乐团带乐迷梦
2023-06-05 08:44
原标题:周润发“浪子回头” 朱一龙“千里寻妻”(主题)本月大银幕,
2023-06-05 08:43
原标题:淮剧小镇越来越“有戏”中国文化报记者王彬环绕整个景区的婉转
2023-06-05 08:50
原标题:内蒙古科右中旗:(引题)非遗保护版权护航(主题)光明日报记
2023-06-05 08:43