证券代码:002041 证券简称:登海种业 公告编号:2023-013
山东登海种业股份有限公司
(资料图)
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
山东登海种业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第六
次(临时)会议通知于 2023 年 5 月 23 日以传真、电子邮件方式发出,2023
年 5 月 26 日上午 10:30,以通讯表决方式召开,会议应参会监事 5 名,
实际参会监事 5 名,董事会秘书原绍刚先生列席参加;会议的召开程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定、会议合法有效。
会议经参会监事审议,形成如下决议:审议通过了《关于增选公司第
八届监事会监事的议案》,赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
参会监事以书面表决的方式,全票选举通过王玉玲女士、吴晓燕女士
为第八届监事会非职工代表监事候选人。
经审核,王玉玲女士、吴晓燕女士具备担任公司监事的资格和条件,
简历见本公告附件。
本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会并依据新修改通过的
《公司章程》审议批准。任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第八
届监事会任期届满之日止。
特此公告。
山东登海种业股份有限公司
监事会
附件:监事候选人简历
王玉玲女士:中国国籍,1963年7月出生,中专学历。1989年12月参加
工作,历任莱州市玉米研究所出纳、莱州市农业科学院会计,2006年至今
任莱州市农业科学院副院长,曾任山东登海种业股份有限公司第四届监事
会监事(股东代表监事)、山东登海种业股份有限公司第五届、第六届董
事会董事,未兼任其他单位职务。
王玉玲女士未持有公司股份,与本公司及实际控制人不存在关联关系,
与其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采
取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近
三年内未受到证券交易所公开谴责,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被执行人。不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相
关规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;其任
职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主
板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定。
吴晓燕女士:中国国籍,1979年11月出生,会计师,大学本科学历。
份有限公司内审负责人,2016年至今担任山东登海先锋种业有限公司副总
经理。
吴晓燕女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控
制人存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取
证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近
三年内未受到证券交易所公开谴责,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被执行人。不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相
关规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;其任
职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主
板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定。
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