股票代码:600153 股票简称:建发股份 公告编号:2023-046
债权代码:185248 债券简称:22 建发 01
(资料图片仅供参考)
债权代码:185678 债券简称:22 建发 Y1
债权代码:185791 债券简称:22 建发 Y2
债权代码:185929 债券简称:22 建发 Y3
债权代码:137601 债券简称:22 建发 Y4
厦门建发股份有限公司
关于 2022 年年度股东大会取消部分议案并增加临时
提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600153 建发股份 2023/5/12
二、 取消议案的情况说明
《关于制定<厦门建发股份有限公司 2023-2025 年度股东回报规划>的议案》
(第九届董事会第五次会议审议)
时会议、第九届监事会 2023 年第一次临时会议,审议通过《关于制定<厦门建发
股份有限公司 2023-2025 年度股东回报规划(修订稿)>的议案》,同意对《厦门
建发股份有限公司 2023-2025 年度股东回报规划》的部分内容进行修订;同时,
鉴于原提交公司 2022 年年度股东大会审议的《关于制定<厦门建发股份有限公
司 2023-2025 年度股东回报规划>的议案》(以下简称“原回报规划议案”)内容
已经发生变更,为免歧义及导致股东误解,公司第九届董事会 2023 年第十二次
临时会议审议通过了《关于公司 2022 年年度股东大会取消部分议案的议案》,董
事会作为股东大会召集人,决定取消原回报规划议案。
三、 增加临时提案的情况说明
序号 议案名称
划(修订稿)>的议案》
公司已于 2023 年 4 月 29 日公告了 2022 年年度股东大会召开通知,单独持
有 45.15%股份的股东厦门建发集团有限公司于 2023 年 5 月 11 日提出临时提案
并书面提交公司董事会。董事会按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
鉴于原提交公司 2022 年年度股东大会审议的原回报规划议案内容已经由公
司于 2023 年 5 月 10 日审议通过的《关于制定<厦门建发股份有限公司 2023-2025
年度股东回报规划(修订稿)>的议案》所代替,且公司董事会已经审议同意取
消原回报规划议案,为提高决策效率,提议公司将《关于制定<厦门建发股份有
限公司 2023-2025 年度股东回报规划(修订稿)>的议案》增加至 2022 年年度股
东大会进行审议。临时提案的具体内容详见公司同日披露相关公告。
四、 除了上述取消部分议案、增加临时提案的事项外,于 2023 年 4 月 29 日
公告的原股东大会通知事项不变。
五、 取消部分议案、增加临时提案后股东大会的有关情况。
召开日期时间:2023 年 5 月 22 日 14 点 30 分
召开地点:福建省厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 23 层 3 号会
议室
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2023 年 5 月 22 日
至 2023 年 5 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东大会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
议案》
分析报告的议案》
论证分析报告的议案》
案》
及相关主体承诺的议案》
权办理本次配股相关事宜的议案》
东回报规划(修订稿)>的议案》
另外,本次股东大会还将听取 2022 年度独立董事述职报告。
上述议案已经公司 2023 年 3 月 29 日召开的第九届董事会第四次会议、第九
届监事会第四次会议、2023 年 4 月 28 日召开的第九届董事会第五次会议、第九
届监事会第五次会议以及 2023 年 5 月 10 日召开的第九届董事会 2023 年第十二
次临时会议、第九届监事会 2023 年第一次临时会议审议通过。会议决议公告已
于 2023 年 3 月 31 日、4 月 29 日以及 2023 年 5 月 12 日刊登在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本次年
度股东大会的会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
应回避表决的关联股东名称:上述第 6 项议案应回避表决的关联股东为郑永
达、王志兵、许加纳;上述第 7 项议案应回避表决的关联股东为郑永达;上述第
衍榴、邹少荣、林茂、陈东旭、王志兵、江桂芝、许加纳、程东方、魏卓;上述
第 11 项议案应回避表决的关联股东为厦门建发集团有限公司、黄文洲。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
附件 1:授权委托书
授权委托书
厦门建发股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 5 月 22 日
召开的贵公司 2022 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
度预算案》
预计的议案》
案》
议案》
额度预计的议案》
议案》
案》
案》
议案》
议案》
案》
案》
用的可行性分析报告的议案》
股)的方案论证分析报告的议案》
况报告的议案》
报、填补措施及相关主体承诺的议案》
授权人士全权办理本次配股相关事宜的议
案》
案》
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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