金贵银业: 关于召开2022年年度股东大会的提示性公告

证券代码：002716    证券简称：金贵银业       公告编号：2023-031

(资料图片仅供参考)

          郴州市金贵银业股份有限公司

   关于召开 2022 年年度股东大会的提示性公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

   郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称为“公司”）分别于 2023

年 4 月 19 日和 2023 年 4 月 28 日在《证券时报》

                                 、《证券日报》

                                       、《中国

证券报》、

    《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上披露了《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》、

                          《关于召开 2022

年年度股东大会的通知(更新后)》。2022 年年度股东大会将通过深圳

证劵交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平

台，为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现

将本次股东大会的有关事项提示如下：

  一、 会议召开的基本情况

届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请召开 2022 年年度股东

大会的议案》

     ，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程的规定。

 （1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日（星期五）下午 14:50

 （2）网络投票时间：

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5

月 12 日上午 9：15-9：25、9：30-11：30，下午 13：00-15：00；

   通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 5 月

合的方式， 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统

和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体

股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述

系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表

决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

日。

 （1）在 2023 年 5 月 8 日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于该股权登记日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限公司深

圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书

面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司

股东。

  （授权委托书模板详见附件 2）。

 （2）公司董事、监事及高级管理人员。

 （3）公司聘请的律师。

 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

号金贵白银城 11 楼会议室

  二、 会议审议事项：

         表一 本次股东大会提案编码示例表

 提案                                     备注

 编码

                    提案名称

                                       该列打勾的

                                       栏目可以投

                                       票

非累积

投票提

 案

         《关于拟与湖南有色产业投资集团郴州有限责任公

         司开展原材料采购（销售）合作暨关联交易的议案》

         《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一

         的议案》；

         《关于公司 2023 年度开展商品期货套期保值业务的

         议案》

 （二）本次股东大会审议的事项已由公司董事会审议通过，现提交

公司股东大会审议，具有合法性和完备性。

  上述审议事项披露如下：以上事项经公司第五届董事会第十五次

会议和第五届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见 2023 年

                   《证券日报》、

                         《中国证券报》

                               、《上

海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《郴州市

金贵银业股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告》

                          、《郴州

市金贵银业股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告》中的

相关内容。

  三、提案编码注意事项

  股东大会对多项提案设置“总议案”

                 （总议案中不包含累积投票提

案，累积投票提案需另外填报选票数）

                ，对应的提案编码为 100。股

东对总议案进行投票，视为对除累积投票制议案外的其他所有议案表

达相同意见。

   四、现场会议登记方法

—17:00。

白银城 11 楼会议室。

 （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭

证登记。

 （2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股

清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记。

 （3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、

持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）。

 （4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在 2023

年 5 月 10 日下午 17 点前送达或传真至公司证券部（请注明“股东大

会”字样）。

  五、参与网络投票的具体操作程序

  本次股东大会上，股东可以通过深圳交易所交易系统和互联网投

票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票后

具体操作流程见附件一。

 （1）会议联系人：袁志勇、袁剑

 （2）联系电话：0735-2659812

 （3）传真：0735-2659812

 （4）电子邮箱：jinguizq@jingui-silver.com

 （5）邮政编码：423000

 （6）通讯地址：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1 号(金贵

  银业)

  六、备查文件

  《郴州市金贵银业股份有限公司第五届董事会第十五次会议决

议》

  《郴州市金贵银业股份有限公司第五届监事会第十一次会议决

议》

     特此公告。

 附件一：参加网络投票的具体操作流程

 附件二：授权委托书

             郴州市金贵银业股份有限公司董事会

附件一

               参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

简称：

  “金贵投票”

意见：同意、反对、弃权。

准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投

票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表

决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以

总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）

                           》的规定办

理身份认证，取得“深交所 数字证书”或“深交所投资者服务密

码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票

系统进行投票。

  附件二

                        授权委托书

  郴州市金贵银业股份有限公司：

        兹委托      先生（女士）代表本人（本公司）出席郴州市

   金贵银业股份有限公司 2022 年年度股东大会并对下列议案投票。

        如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，受委托人可以代

   为表决，其行使表决权的后果均为本人（本单位）承担。

        委托人对下述议案表决如下：

                                 备注

提案编码             提案名称           该列打勾的 同意   反对   弃权

                                栏目可投票

非累积投

票提案

        《关于公司 2022 年度董事会工作报告的

        议案》；

        《关于公司 2022 年度监事会工作报告的

        议案》；

        《关于审议公司 2022 年年度报告及其摘

        要的议案》；

        《关于公司 2022 年度财务决算报告的议

        案》；

        《关于公司 2022 年度利润分配预案的议

        案》；

         案》；

         《关于拟与湖南有色产业投资集团郴州

         合作暨关联交易的议案》

         《关于预计 2023 年度日常关联交易议

         案》；

         《关于公司未弥补亏损达到实收股本总

         额三分之一的议案》；

         《关于公司 2023 年度开展商品期货套期

         保值业务的议案》

        附注：

 票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写

 其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

 会结束。

 委托人姓名或名称(签章)：                   委托人持股数：

 委托人身份证号码：

 或营业执照号码：                        委托人股东账户：

 受托人签名：                          受托人身份证号：

 委托书有效期限：                        委托日期：2023 年   月 日

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