宝新能源: 关于召开2022年度股东大会的提示性公告

证券代码：000690          证券简称：宝新能源             公告编号：2023-022

                广东宝丽华新能源股份有限公司

            关于召开 2022 年度股东大会的提示性公告

【资料图】

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月18日

在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《广东宝丽华新能源股份有限公司关于召开

             （公告编号：2023-016）。本次股东大会将采用现场表

决与网络投票表决相结合的方式，现将有关事项再次提示如下：

   一、召开会议的基本情况

次会议审议通过了关于召开2022年度股东大会的相关议案。本次股东大会会议召开符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

   （1）现场会议召开的日期和时间：2023年5月12日（星期五）下午14：30。

   （2）网络投票的日期和时间：2023年5月12日

   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月12日的

交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；

   通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月12日

上午09:15至2023年5月12日下午15:00的任意时间。

   公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式

的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或

互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方

式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

  于股权登记日2023年5月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全

体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  二、会议审议事项

                                           备注

提案编码                提案名称                该列打勾的栏

                                         目可以投票

        关于修订公司《章程》及其附件《股东大会议事规则》、

                                《董

           事会议事规则》、《监事会议事规则》的议案

        关于修订公司《关联交易管理制度》、

                        《对外担保管理制度》、

                《分红管理制度》的议案

  提交本次股东大会审议的事项已经公司第九届董事会第九次会议、第九届监事会

第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月18日披露在《中国证券报》、

                                       《证

券时报》、

    《证券日报》、

          《》、巨潮资讯网上的第2023-008号《广东宝丽华新

能源股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告》、2023-009号《广东宝丽华新能

源股份有限公司第九届监事会第九次会议决议公告》、2023-014号《广东宝丽华新能源

股份有限公司2022年度报告》及其摘要、2023-015号《广东宝丽华新能源股份有限公

司拟续聘会计师事务所的公告》、《广东宝丽华新能源股份有限公司董事、高级管理人

员2023年度薪酬与绩效考核方案》、《广东宝丽华新能源股份有限公司监事2023年度薪

酬与绩效考核方案》、《广东宝丽华新能源股份有限公司章程》、《广东宝丽华新能源股

份有限公司股东大会议事规则》、《广东宝丽华新能源股份有限公司董事会议事规则》、

《广东宝丽华新能源股份有限公司监事会议事规则》、《广东宝丽华新能源股份有限公

司关联交易管理制度》、《广东宝丽华新能源股份有限公司对外担保管理制度》、《广东

宝丽华新能源股份有限公司分红管理制度》等。

  根据有关规定，对上述第三、四、五、八、九、十、十一项议案，公司将对中小

投资者的表决单独计票并披露，第十一项议案，需以特别决议审议通过。同时按照有

关规定，公司独立董事将在本次年度股东大会上作2022年度述职报告。

  三、会议登记等事项

续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡及股权登记日收盘后所在证券营业部开具的

持股证明办理登记手续。委托出席的代理人必须持有授权委托书。异地股东可通过信

函（邮寄原件）或电子邮件（扫描件）方式登记。通过信函或邮件方式登记的，其送

达公司时间应不晚于现场登记截止时间。

    联系人：江卓文、罗丽萍

    电   话：(0753) 2511298、（020）83909818

    传   真：(0753) 2511398

    邮   箱：bxnygd@sina.com

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互

联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详

见附件1。

  五、备查文件

董事会第九次会议决议》；

监事会第九次会议决议》。

                              广东宝丽华新能源股份有限公司

                                      董 事 会

附件 1：

                 参加网络投票的具体操作流程

     一、网络投票的程序

         投票代码：360690

         投票简称：宝新投票

见。

   在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如

股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意

见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对

分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

     二、通过深交所交易系统投票的程序

—15:00

     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

上午 9∶15，结束时间为 2023 年 5 月 12 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所

投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

        附件 2：                  授权委托书

           委托人声明：本人/本公司在签署本授权委托书前已认真阅读了《广东宝丽华新能

        源股份有限公司关于召开 2022 年度股东大会的通知》全文及相关文件，对本次投票行

        为的原则、目的、规则等相关情况已充分了解。

          兹全权委托         先生（女士）代表本人/本公司出席广东宝丽华新能源股份有

        限公司 2022 年度股东大会，并按照按本授权委托书指示对会议审议事项行使投票权。

          本人对本次会议审议事项的表决意见：

                                                   备注     同意   反对   弃权

提案                                               该列打勾

                        提案名称

编码                                               的栏目可

                                                  以投票

      关于修订公司《章程》及其附件《股东大会议事规则》、

                              《董

         事会议事规则》、《监事会议事规则》的议案

      关于修订公司《关联交易管理制度》、

                      《对外担保管理制度》、

             《分红管理制度》的议案

          授权委托的有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会会议结束。

          委托人股东账号：                   委托人持股性质及数量：

          委托人身份证号码/法人营业执照注册号：

          被委托人姓名：

          被委托人身份证号：

          委托人签字或盖章：                  法定代表人签字（委托人为法人的）：

          委托人联系电话：                   委托日期：   年    月   日

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