锡装股份: 2022年年度股东大会决议公告

证券代码：001332      证券简称：锡装股份           公告编号：2023-019

               无锡化工装备股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

(相关资料图)

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   重要提示：

   一、会议召开和出席情况

   （一）会议召集人：公司董事会

   （二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式

   （三）会议时间：

统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 8 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下

午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023

年 5 月 8 日上午 9:15-下午 15:00 期间任意时间。

   （四）现场会议地点：江苏省无锡市滨湖区华谊路 36 号公司三楼会议室

   （五）会议出席情况

人，代表股份 62,431,900 股，占上市公司总股份的 78.0399％。通过网络投票的

股东 13 人，代表股份 151,400 股，占上市公司总股份的 0.1893％。

股份 2,583,300 股，占上市公司总股份的 3.2291％。其中：通过现场投票的中小

股东 5 人，代表股份 2,431,900 股，占上市公司总股份的 3.0399％。通过网络投

票的中小股东 13 人，代表股份 151,400 股，占上市公司总股份的 0.1893％。

  （六）本次股东大会由董事长曹洪海先生主持，公司全体董事、监事出席，

公司高级管理人员、兴业证券保荐代表人和上海市锦天城律师事务所律师列席了

本次会议。

  本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易

所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

  二、议案审议表决情况

  按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会以现场投票与网络投票

相结合的方式，对审议事项进行了表决。经对现场投票与网络投票的表决结果合

并统计，本次股东大会的表决结果如下：

  （一）审议通过《2022 年度报告及其摘要》，本议案为普通决议事项，已获

得出席会议的股东所持表决权的半数以上同意。

  表决结果：同意 62,576,400 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股

份的 99.9890%；反对 6,900 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的

  其中，中小投资者股东投票表决结果：同意 2,576,400 股，占出席会议的中

小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.7329%；反对 6,900 股，占出席会议

的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.2671%；弃权 0 股，占出席会议

的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  （二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》，本议案为普通决议事项，已

获得出席会议的股东所持表决权的半数以上同意。

  表决结果：同意 62,577,300 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股

份的 99.9904%；反对 6,000 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的

  其中，中小投资者股东投票表决结果：同意 2,577,300 股，占出席会议的中

小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.7677%；反对 6,000 股，占出席会议

的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.2323%；弃权 0 股，占出席会议

的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  （三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》，本议案为普通决议事项，已

获得出席会议的股东所持表决权的半数以上同意。

  表决结果：同意 62,577,300 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股

份的 99.9904%；反对 6,000 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的

  其中，中小投资者股东投票表决结果：同意 2,577,300 股，占出席会议的中

小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.7677%；反对 6,000 股，占出席会议

的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.2323%；弃权 0 股，占出席会议

的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  （四）审议通过《2022 年度财务决算报告》，本议案为普通决议事项，已获

得出席会议的股东所持表决权的半数以上同意。

  表决结果：同意 62,577,300 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股

份的 99.9904%；反对 6,000 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的

  其中，中小投资者股东投票表决结果：同意 2,577,300 股，占出席会议的中

小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.7677%；反对 6,000 股，占出席会议

的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.2323%；弃权 0 股，占出席会议

的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  （五）审议通过《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议

案》，本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以

上同意。

  表决结果：同意 62,576,400 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股

份的 99.9890%；反对 6,900 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的

  其中，中小投资者股东投票表决结果：同意 2,576,400 股，占出席会议的中

小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.7329%；反对 6,900 股，占出席会议

的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.2671%；弃权 0 股，占出席会议

的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  （六）审议通过《关于 2023 年度申请银行综合授信额度的议案》，本议案为

普通决议事项，已获得出席会议的股东所持表决权的半数以上同意。

  表决结果：同意 62,576,400 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股

份的 99.9890%；反对 6,900 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的

  其中，中小投资者股东投票表决结果：同意 2,576,400 股，占出席会议的中

小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.7329%；反对 6,900 股，占出席会议

的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.2671%；弃权 0 股，占出席会议

的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  （七）审议通过《关于公司董监高 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案

的议案》，本议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东所持表决权的半数以

上同意。

  表决结果：同意 62,575,900 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股

份的 99.9882%；反对 7,400 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的

  其中，中小投资者股东投票表决结果：同意 2,575,900 股，占出席会议的中

小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.7135%；反对 7,400 股，占出席会议

的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.2865%；弃权 0 股，占出席会议

的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  （八）审议通过《关于拟聘任 2023 年度会计师事务所的议案》，本议案为普

通决议事项，已获得出席会议的股东所持表决权的半数以上同意。

  表决结果：同意 62,576,400 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股

份的 99.9890%；反对 6,900 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的

  其中，中小投资者股东投票表决结果：同意 2,576,400 股，占出席会议的中

小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.7329%；反对 6,900 股，占出席会议

的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.2671%；弃权 0 股，占出席会议

的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  （九）审议通过《关于拟变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》，本

议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意。

  表决结果：同意 62,576,400 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股

份的 99.9890%；反对 6,900 股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的

  其中，中小投资者股东投票表决结果：同意 2,576,400 股，占出席会议的中

小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.7329%；反对 6,900 股，占出席会议

的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.2671%；弃权 0 股，占出席会议

的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经上海市锦天城律师事务所律师出席和见证，并出具了法律意

见书，认为公司2022年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召

集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、

                             《上市公司股

东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，

本次股东大会通过的决议合法、有效。

  四、备查文件

   《无锡化工装备股份有限公司2022年年度股东大会决议》；

   《上海市锦天城律师事务所关于无锡化工装备股份有限公司2022年年度股

东大会的法律意见书》。

特此公告。

                  无锡化工装备股份有限公司董事会

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