鲍斯股份: 独立董事述职报告（刘慧杰）

                 宁波鲍斯能源装备股份有限公司

各位股东及股东代表：

(资料图)

     本人作为宁波鲍斯能源装备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会独

立董事，2022 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立

独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—

—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，

忠实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席公司股东大会和董事会，对公

司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了

公司和全体股东的利益，尤其是中小股东的合法权益。现将 2022 年度履职情况

报告如下：

     一、出席会议的情况

托其他董事代为出席会议并行使表决权的情形，以现场方式参加了该次董事会会

议。本人对公司董事会会议各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事

项，也不存在反对、弃权的情形。报告期内，公司董事会会议的召集召开符合法

定程序，重大经营事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。

     二、发表独立意见的情况

     根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，

报告期内，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：

                                               意见

序号     时间       会议届次             独立事项意见

                                               类型

         日        议

     三、董事会专门委员会的履职情况

  本人作为第五届董事会薪酬与考核委员会委员召集人、提名委员会委员和审

计委员会委员，2022 年按照公司专门委员会工作规则的相关要求，积极履行作

为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并以专业委员会委员身份向董事

会提出意见，以规范公司运作，健全公司内部控制。

  四、对公司进行现场调查的情况

  在报告期内，本人会同公司其他独立董事到公司进行实地考察，对公司的生

产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等

进行检查，了解公司动态。

  五、保护投资者权益方面所做的工作

  本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营

风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行调查，

向相关部门和人员进行了解，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表

决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。持续关

注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、

                                 《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，

真实、完整、及时地完成信息披露工作。

  六、培训和学习情况

  为了做一名称职的独立董事，切实履行相应的职责和义务，本人积极学习相

关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构

和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，进一步提高专业水平，加强

与其他董事、监事及管理层的沟通，提高议事能力，客观公正地保护广大投资者

特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用

  七、其他工作情况

特此报告。

                         独立董事：刘慧杰

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