垒知控股集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告
证券代码:002398 证券简称:垒知集团 公告编号:2023-033
债券代码:127062 债券简称:垒知转债
(相关资料图)
垒知控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
一、会议通知、召开和出席情况
《垒知控股集团股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》、《关
于 2022 年年度股东大会取消部分议案并增加临时提案暨补充通知的公告》已分
别刊载于 2023 年 3 月 28 日及 2023 年 4 月 1 日的《证券时报》和巨潮资讯网上。
间为:2023 年 4 月 18 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为 2023 年 4 月 18 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 4 月 18
日上午 09:15 至下午 15:00 的任意时间。
垒知控股集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告
大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定。
出席现场会议和参加网络投票的股东(或股东代理人,下同)共 27 人,代
表股份 181,331,866 股,占公司股份总数(716,560,769 股)的比例为 25.3059%。
其中:
(1)出席现场会议的股东共 8 人,代表股份 167,578,256 股,占上市公司
总股份的 23.3865%;(2)根据深圳证券信息有限公司在本次大会网络投票结束
后提供给公司的网络投票统计结果,参加网络投票的股东共 19 人,代表股份
公司董事、监事和总裁、副总裁等高级管理人员出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,各议案的审
议及表决情况如下:
(一)审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》;
表决结果:同意 181,294,366 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9793%;
反对 37,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0207%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中,出席本次会议的中小股东表决情况:同意 13,716,110 股,占出席会议
的中小股东所持股份的 99.7273%;反对 37,500 股,占出席会议的中小股东所持
股份的 0.2727%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0000%。
(二)审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》;
表决结果:同意 181,294,366 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9793%;
反对 37,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0207%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中,出席本次会议的中小股东表决情况:同意 13,716,110 股,占出席会议
的中小股东所持股份的 99.7273%;反对 37,500 股,占出席会议的中小股东所持
股份的 0.2727%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0000%。
(三)审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》;
垒知控股集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告
表决结果:同意 180,969,166 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8000%;
反对 362,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2000%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中,出席本次会议的中小股东表决情况:同意 13,390,910 股,占出席会议
的中小股东所持股份的 97.3629%;反对 362,700 股,占出席会议的中小股东所
持股份的 2.6371%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的
中小股东所持股份的 0.0000%。
(四)审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》;
表决结果:同意 180,969,166 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8000%;
反对 362,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2000%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中,出席本次会议的中小股东表决情况:同意 13,390,910 股,占出席会议
的中小股东所持股份的 97.3629%;反对 362,700 股,占出席会议的中小股东所
持股份的 2.6371%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的
中小股东所持股份的 0.0000%。
(五)审议通过了《公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》;
表决结果:同意 180,969,166 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8000%;
反对 362,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2000%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中,出席本次会议的中小股东表决情况:同意 13,390,910 股,占出席会议
的中小股东所持股份的 97.3629%;反对 362,700 股,占出席会议的中小股东所
持股份的 2.6371%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的
中小股东所持股份的 0.0000%。
(六)审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》;
表决结果:同意 180,969,166 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8000%;
反对 362,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2000%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中,出席本次会议的中小股东表决情况:同意 13,390,910 股,占出席会议
垒知控股集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告
的中小股东所持股份的 97.3629%;反对 362,700 股,占出席会议的中小股东所
持股份的 2.6371%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的
中小股东所持股份的 0.0000%。
(七)审议通过了《关于公司及所属子公司向银行申请融资额度的议案》;
表决结果:同意 181,294,366 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9793%;
反对 37,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0207%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中,出席本次会议的中小股东表决情况:同意 13,716,110 股,占出席会议
的中小股东所持股份的 99.7273%;反对 37,500 股,占出席会议的中小股东所持
股份的 0.2727%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0000%。
(八)审议通过了《关于公司为资产负债率 70%以上(含本数)控股子公
司提供担保事项的议案》;
表决结果:同意 181,294,366 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9793%;
反对 37,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0207%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中,出席本次会议的中小股东表决情况:同意 13,716,110 股,占出席会议
的中小股东所持股份的 99.7273%;反对 37,500 股,占出席会议的中小股东所持
股份的 0.2727%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0000%。
(九)审议通过了《关于公司为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担
保事项的议案》;
表决结果:同意 181,294,366 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9793%;
反对 37,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0207%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中,出席本次会议的中小股东表决情况:同意 13,716,110 股,占出席会议
的中小股东所持股份的 99.7273%;反对 37,500 股,占出席会议的中小股东所持
股份的 0.2727%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中
垒知控股集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告
小股东所持股份的 0.0000%。
(十)审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》;
表决结果:同意 181,294,366 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9793%;
反对 37,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0207%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中,出席本次会议的中小股东表决情况:同意 13,716,110 股,占出席会议
的中小股东所持股份的 99.7273%;反对 37,500 股,占出席会议的中小股东所持
股份的 0.2727%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0000%。
(十一)审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性
股票的议案》;
表决结果:同意 135,422,489 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9723%;
反对 37,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0277%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中,出席本次会议的中小股东表决情况:同意 6,093,064 股,占出席会议
的中小股东所持股份的 99.3883%;反对 37,500 股,占出席会议的中小股东所持
股份的 0.6117%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0000%。
关联股东已回避表决。
(十二)审议通过了《关于公开发行可转换债券部分募集资金投资项目结
项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》;
表决结果:同意 181,294,366 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9793%;
反对 37,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0207%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中,出席本次会议的中小股东表决情况:同意 13,716,110 股,占出席会议
的中小股东所持股份的 99.7273%;反对 37,500 股,占出席会议的中小股东所持
股份的 0.2727%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0000%。
垒知控股集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告
(十三)审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》;
表决结果:同意 180,969,166 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8000%;
反对 362,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2000%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中,出席本次会议的中小股东表决情况:同意 13,390,910 股,占出席会议
的中小股东所持股份的 97.3629%;反对 362,700 股,占出席会议的中小股东所
持股份的 2.6371%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的
中小股东所持股份的 0.0000%。
(十四)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特
定对象发行股票的议案》;
表决结果:同意 181,294,366 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9793%;
反对 37,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0207%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中,出席本次会议的中小股东表决情况:同意 13,716,110 股,占出席会议
的中小股东所持股份的 99.7273%;反对 37,500 股,占出席会议的中小股东所持
股份的 0.2727%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0000%。
上述第 8、9、11、13、14 项议案为特别表决事项,表决同意的股份数超过
此次股东大会所持有表决权的三分之二;其余议案为普通表决事项,表决同意的
股份数超过此次股东大会所持有表决权的二分之一,因此前述议案均获得股东大
会通过。
三、律师出具的法律意见
上海锦天城(福州)律师事务所委派律师对本次会议进行见证,发表意见如
下:本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定,本次会议召集人
和出席会议人员均具有合法资格,本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
垒知控股集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告
司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
垒知控股集团股份有限公司董事会
二〇二三年四月十九日
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