优利德: 第二届监事会第十三次会议决议公告_热门看点

证券代码：688628     证券简称：优利德          公告编号：2023-013

【资料图】

        优利德科技（中国）股份有限公司

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十

三次会议于 2023 年 4 月 13 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于

超先生主持，应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。

  本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章

程》的规定。与会监事经过充分的讨论，通过以下决议：

  一、审议通过《关于<2022 年年度报告>及摘要的议案》

  监事会认为：公司《2022 年年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法律法

规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监

会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能完整、真实、准确地反映出公

司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  二、审议通过《关于<2022 年监事会工作报告>的议案》

  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  三、审议通过《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》

  监事会认为：公司《2022 年度内部控制评价报告》符合相关法律法规要求。

报告内容真实、准确，客观地反映了公司内部体系建设及内控制度的执行情况，

公司不存在内部控制重大或重要缺陷。

  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  四、审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

  监事会认为：公司根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告

出具了《2022 年财务决算报告》，报告真实、准确地反映了公司本报告期的财务

状况和经营成果等事项。

  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  五、审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的

议案》

  监事会认为：公司 2022 年度募集资金的存放及使用符合《上海证券交易所

科创板股票上市规则》等法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使

用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况

一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募

集资金的情形。

  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  六、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

  监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金

流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营

现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此，同意本次利润分配预案。

  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  七、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

  监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关业务执业资格，

具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在为公司提供审计相关服务期

间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，诚实守信，恪尽职守，从专业角度

维护了公司及股东的合法权益。因此，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合

伙）为公司 2023 年度审计机构。

  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  八、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

  监事会认为：公司利用暂时闲置自有资金进行现金管理，在授权额度内可以

循环使用，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司整体收益，不存

在损害公司以及股东利益的情形，不影响公司的正常生产经营，符合相关法律法

规的要求。因此，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  九、审议通过《关于公司监事薪酬方案的议案》

  因本议案涉及全部监事，在审议本议案时全部监事回避表决，无法形成有效

决议，因此该议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  十、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股

票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

  监事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）

首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件已经成就，本次符

合解除限售条件的 4 名激励对象的解除限售资格合法有效，可解除限售的第一类

限制性股票数量为 11.5752 万股。本次解除限售安排和审议程序符合《公司法》

《证券法》《管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定，不存在损害公司

及股东利益的情形。

  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  十一、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性

股票第一个归属期符合归属条件的议案》

  监事会认为：公司本次激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期的

归属条件已经成就，本次符合归属条件的 140 名激励对象的归属资格合法有效，

可归属的第二类限制性股票数量为 46.8832 万股。本次归属安排和审议程序符合

《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定，不存

在损害公司及股东利益的情形。

  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  十二、审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的

议案》

  监事会认为：公司本次作废部分第二类限制性股票的事项符合《上市公司股

权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2022 年限制性股票激励计

划（草案）》的相关规定，相关事项的审议和表决程序符合《公司法》《证券法》

《管理办法》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，公司监事

会同意公司本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票。

  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  十三、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项

目的议案》

  监事会认为：公司本次将募投项目“仪器仪表产业园建设项目（第一期）”

结项，并将节余募集资金用于在建募投项目“高端测量仪器与热成像研发中心项

目”，是根据募投项目的实际情况作出的决定，有利于合理配置资源，符合公司

业务发展需要和长期发展战略，满足公司的日常生产经营需要，不会对公司正常

生产经营产生重大影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的

情形。因此，同意公司此次募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目。

  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  十四、审议通过《关于使用部分超募资金及节余募集资金永久补充流动资金

的议案》

  监事会认为：本次使用部分超募资金及节余募集资金用于永久补充流动资金，

主要用于公司的生产经营活动，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，

符合公司和全体股东的利益。本次永久补充流动资金的事项符合《上海证券交易

所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《募

集资金管理制度》等规定。本次超募资金及节余募集资金的使用不影响募集资金

投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  十五、 审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度并为子公司提供担

保的议案》

  公司监事会认为：公司为控股子公司提供担保，是为了满足其发展需要，不

会对公司的经营业绩产生不利影响。上述事项及其审议程序符合相关法律法规、

公司相关规章制度的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

 该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

 特此公告。

                   优利德科技（中国）股份有限公司监事会

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