信息：莎普爱思: 莎普爱思第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：603168    证券简称：莎普爱思        公告编号：临 2023-016

          浙江莎普爱思药业股份有限公司

         第五届董事会第十六次会议决议公告

【资料图】

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议于

式送达，本次董事会的召开经全体董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议由董事长

鄢标先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事、高级管理人员均知

悉本次会议相关情况。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会

议决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  经全体董事逐项审议，通过了如下议案：

  经全体董事审议和表决，同意豁免公司第五届董事会第十六次会议的通知期限，并

于2023年4月12日上午召开第五届董事会第十六次会议。

       (表决情况：同意票8票、反对票0票、弃权票0票)

  为优化融资结构，提高资金使用效率，公司拟以浙江莎普爱思医药销售有限公司名

下自有资产抵押，向浙江平湖农村商业银行股份有限公司林埭支行申请2,900万元的并购

贷款,用于向上海芳芷医疗管理有限公司支付青岛视康眼科医院有限公司并购交易价款，

贷款期限84个月。公司董事会授权总经理及财务部负责人具体实施后续相关事项。

  公司独立董事发表了表示同意的独立意见，详细内容请见公司在上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江莎普爱思药业股份有限公司独立董事关于

第五届董事会第十六次会议审议有关事项的独立意见》。

  详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以全资

子公司自有资产抵押向银行申请并购贷款的公告》（公告编号：临2023-018）。

      (表决情况：同意票8票、反对票0票、弃权票0票)

  特此公告。

                        浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会

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