证券代码:603036 证券简称:如通股份 公告编号:2023-008
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江苏如通石油机械股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
分配比例:每 10 股派发现金红利 1.90 元(含税)。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体
日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股
分配比例不变,相应调整每股分配总额,并将另行公告具体调整情况。
一、2022 年度利润分配方案内容
天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2022 年度实现归属于母公
司股东净利润为 81,143,790.80 元,截至 2022 年 12 月 31 日,公司期末未分配
利润为 488,822,226.76 元。经公司第四届董事会第十四次会议审议通过,公司
利润分配方案如下:
以 2022 年 12 月 31 日总股本扣除 2023 年 1 月 16 日完成回购注销的 632,375
股之后的股本 206,006,025 股为基数,拟按每 10 股派发现金股利人民币 1.90
元(含税),共计 39,141,144.80 元,剩余未分配利润结转以后年度。
该议案尚需经公司股东大会批准后实施。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比
例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2023 年 4 月 12 日召开公司第四届董事会第十四次会议,审议通过了
此次利润分配方案,此次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
(二)独立董事意见
公司独立董事对 2022 年度利润分配预案发表了同意的独立意见,独立董事
认为:公司的 2022 年度利润分配预案将给予股东合理现金分红回报与维持公司
生产经营相结合,符合公司当前的实际情况,充分考虑了公司现阶段的经营业绩
与战略需要,兼顾股东的即期利益和长远利益,有利于公司持续稳定健康发展,
同时符合《公司章程》、证监会及上交所对上市公司现金分红的相关规定,不存
在损害公司及股东的利益,同意本次利润分配预案经董事会审议通过后提交公司
(三)监事会意见
公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,
严格履行了现金分红决策程序。公司 2022 年度利润分配预案综合考虑了内外部
因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期
望,有利于保护中小投资者的利益。因此监事会同意本次利润分配预案。
三、相关风险提示
(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公
司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。
(二)其他风险说明
本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实
施。
特此公告。
江苏如通石油机械股份有限公司董事会
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