山河药辅: 关于召开2022年度股东大会的通知

证券代码：300452      证券简称：山河药辅              公告编号：2023-011

              安徽山河药用辅料股份有限公司

            关于召开 2022 年度股东大会的通知

(资料图片仅供参考)

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记

 载、误导性陈述或者重大遗漏。

   一、召开本次会议的基本情况

   （一）股东大会届次:本次会议为 2022 年度股东大会

   （二）会议召集人：安徽山河药用辅料股份有限公司董事会

   （三）会议召开的合法性及合规性:公司第五届董事会第十二次会议审议通

过了《关于召开 2022 年度股东大会及提请股东大会审议事项的议案》，本次股东

大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等

的规定。

   （四）会议召开日期和时间：

   其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票

的时间为：2023 年 4 月 28 日上午 9:15—9：25，9：30—11:30 和下午 13:00

—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 4 月 28 日上午

   （五）会议召开方式：

   本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。

（http://wltp.cninfo.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网

络投票时间内通过上述系统行使表决权。

      股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使

表决权，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的

一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

      （六）股权登记日：2023 年 4 月 24 日（星期一）

      （七）会议出席对象

      （1）2023 年 4 月 24 日（星期一）下午深圳证券交易所交易结束后在中国

证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述公司全体股东

均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，

该股东代理人可以是公司的非股东。（股东大会授权委托书式样见附件一）；

      （2）公司董事、监事和高级管理人员；

      （3）公司聘请的见证律师及相关人员。

      （八）会议地点：安徽省淮南市经济技术开发区河滨路 2 号公司三楼会议室。

       二、会议审议事项：

                   本次股东大会提案名称及编码表

                                          备注

  提案

                     提案名称               该列打勾的

  编码                                    栏目可以投

                                          票

非累积投票

 提案

           《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议

           案》

                                             √

   上述 1、3-8 议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，上述 2 议

案已经公司第五届监事会第十二次会议审议通过，议案具体内容详见中国证监会

指定的公司信息披露网站披露的相关内容。

   公司独立董事将在本次年度股东大会上进行 2022 年度述职。

       三、会议现场登记方法

   （一）登记方式

书及身份证办理登记手续；由法人股东委托代理人的，应持代理人身份证、加盖

公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件二）、法人股东账户卡办理登记手

续；

托代理人的，需持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理

登记手续；

（见附件一），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。信函在 2023 年 4

月 25 日下午 16:30 前送达至公司四楼，邮编：232008（信封请注明“股东大会”

字样）

  。不接受电话登记。

       来信请寄：安徽省淮南市经济技术开发区河滨路 2 号公司董秘办

   （二）登记时间：2023 年 4 月 25 日（星期二）上午 9:30 至 11:30，下午

   （三）登记地点及授权委托书送达地点：安徽省淮南市经济技术开发区河滨

路 2 号公司四楼 406 董秘办

   （四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于

会前半小时到会场办理登记手续，与会人员的食宿及交通等费用自理。

   （五）会议联系方式：

  联系人：姜之舟

  联系电话：0554-2796116

  四、网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程

见附件三。

  五、备查文件

   （一）第五届董事会第十二次会议决议

   （二）深交所要求的其他文件

  附近一《股东参会登记表》

  附近二《授权委托书》

  附近三《网络投票指引》

特此公告。

                        安徽山河药用辅料股份有限公司董事会

附件一：

         安徽山河药用辅料股份有限公司

            参会股东登记表

联系地址：            邮编：

联系电话：            电子邮箱：

是否本人参会：          备注：

姓名或名称：           身份证号：

股东账号：            持股数量：

       附件二:

                                授权委托书

         兹全权委托【      】先生/女士代表本人/本单位出席安徽山河药用辅料股

       份有限公司 2022 年度股东大会，对以下议案代为行使表决权。若委托人没有对

       表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式

       投票同意或反对某议案或弃权。本授权委托书的有效期限自签署之日至本次股东

       大会结束时止。

        本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

                                             备注           表决意见

提案                                         该列打勾

                    提案名称

编码                                         的栏目可      同意    反对      弃权

                                            以投票

                        非累积投票议案

       案》

       度的议案》

       说明：

                                  。委托人为单位的，应加盖印

       章或由法定代表人签署。

                   “反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项。

       委托人股东账户：_____________          委托人持有股数：___________ 股

       委托人身份证号码（或营业执照注册号）      ：_______________

       受托人身份证号：_______________       受托人（签名）    ：_______________

       委托日期：_______________          委托人（签名、盖章）：__________

附件三：

                    网络投票操作流程

      本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券

交易所交易系统投票和互联网投票，具体操作流程如下：

       一、 网络投票的程序

本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

                                      备注

 提案

                 提案名称                该列打勾的

 编码

                                     栏目可以投

                                       票

非累积投

 票提案

 同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先

 对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表的具体提案的表决

 意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表

 决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

—11:30 和下午 13:00—15:00。

   三、通过互联网投票系统的投票程序

束当日）上午 9：15，结束时间为 2023 年 4 月 28 日（现场股东大会结束当日）

下午 15：00。

者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得

“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录

互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

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