通程控股: 通程控股独立董事2022年述职报告（肖序） 全球今日讯

              长沙通程控股股份有限公司

(资料图片仅供参考)

              独立董事 2022 年度述职报告

                                       ------肖序

  本人作为长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”

                          ）第七届董事会

独立董事，本报告期根据《公司章程》、

                 《公司独立董事制度》的规定和要求，

认真、积极地履行职责，行使权力。2022 年，本人亲自出席了公司股东大会和

全部董事会会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，

充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用，为促进公司规范运作，维护公

司、股东尤其是社会公众股东的合法权益尽职履责。现就本人 2022 年度的履

职情况报告如下：

 一、 出席股东大会情况

             本年度应参

 独立董事姓名                  亲自出席    委托出席      缺席     备注

            加股东大会次数

   肖建雄           1          1      0        0

 本人亲自出席了公司于 2022 年 6 月 17 日召开的 2021 年度股东大会。

 二、出席董事会会议情况

              本年度应参

 独立董事姓名                  亲自出席    委托出席      缺席     备注

             加董事会次数

   肖建雄           4          4      0        0

  注：报告期内本人对董事会各项议案及公司其他事项没有剔除异议；对各次董事会会议审议的议

案均投了赞成票。

  三、发表独立意见的情况

   根据有关规定，2022 年度，本人对公司的如下事项发表了独立意见：

议审议通过的下列事项发表了专项独立意见：关于 2021 年度利润分配预案；

关于 2022 年度聘请财务处审计和内控审计机构议案；关于 2022 年度申请银行

综合授信额度的议案；关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告；关于 2021

年度关联方资金占用及公司对外担保事项。

议审议通过的下列事项发表了专项独立意见：公司2022年中期关联方资金占用

及对外担保事项。

   上述专项独立意见均刊载在巨潮资讯网上。

  四、保护投资者权益方面所做的其他工作

市公司治理准则》、

        《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》有关要求，已经

建立起一套比较完整且运行有效的内部控制体系和完善的法人治理结构。报告

期内，公司按照公司管理转型的要求，以重构有效运营单元为切入点，推进公

司彻改深转，启动了对财务核算模式与考核配置模式的改革，进一步巩固和夯

实了公司治理与内部控制的基础。

薄弱环节和重大差异。

市规则》

   、《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、

《上市公司信息披露管理办法》等法规和公司《信息披露管理制度》的有关规

定及时、完整、公平地履行了信息披露义务。2022 年，深圳证券交易所对公司

信息披露考核评定等级为“良好”。

系管理工作，强调对投资者持续稳定的回报。公司已连续三年向投资者实施高

比例的现金分红方案。公司不存在任何形式的关联方资金占用和违规对外担保

事项，不存在损害公司及全体股东利益的情况发生。

战略推进、经营管理改革、经营创新以及内部控制制度建设和执行情况。就公

司经营管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨。

本人与公司各经营单位的业务开展情况保持密切关注，及时获悉公司各重大事

项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营

管理献计献策。

会议审议了公司历次定期报告，对公司 2021 年度内部控制评价报告、2021 年

度关联交易专项审计报告和公司 2021 年度财务报告审计方案等文件,发表了相

关的独立意见。本人组织召开专题会议对会计审计机构的审计工作进行评价；

对公司财务管理制度的建设，财务预算管理目标考核、财务报告的编制与审计

等事项进行审议与年审注册会计师就年报审计工作安排的沟通会，确定了年审

时间安排、人员安排、审计策略重点等事宜。

  本人及董事会审计委员会认为：公司 2022 年年度报告不存在重大遗漏和

虚假记载。天健会计师事务所出具的 2022 年度标准无保留审计报告能真实反

映公司实际财务状况和经营成果。

 五、其他报告情况

证监会与交易所等监管机构的文件精神，增强了履职能力和保护投资者权益的

能力。

  特此报告。

                         独立董事：

                         肖      序

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