东方钽业: 公司2023年第三次临时股东大会决议公告

 证券代码：000962    证券简称：东方钽业        公告编号：2023-054 号

           宁夏东方钽业股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

(资料图片仅供参考)

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   一、会议召开和出席情况

   （一）会议召开的情况

   （1）现场会议时间：2023 年 4 月 7 日 14:30

   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的时间为：2023 年 4 月 7 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午

会议室

则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

   （二）会议的出席情况

  参加本次股东大会的股东或股东代表共计 6 人，代表股份

  通过现场投票的股东 3 人，代表股份 201,918,200 股，占上市公

司总股份的 45.8038％。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 88,900

股，占上市公司总股份的 0.0202％。

  通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表股份 90,300 股，占

上市公司总股份的 0.0205％。

管理人员列席了本次会议，公司聘请的国浩律师（银川）事务所律师

出席了本次会议。

  二、议案审议和表决情况

  本次会议议案的表决方式：现场投票和网络投票相结合

  议案 1.00 关于《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》

及其摘要的议案

  总表决情况：同意 201,918,200 股，占出席会议所有股东所持股

份的 99.9560％；反对 88,900 股，占出席会议所有股东所持股份的

所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 1,400 股，占出席会议的中小股东所

持股份的 1.5504％；反对 88,900 股，占出席会议的中小股东所持股

份的 98.4496％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出

席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：该议案属于特别决议事项，已获得有效表决权股份总

数的 2/3 以上通过。

  议案 2.00 关于《公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法》

的议案

  总表决情况：同意 201,918,200 股，占出席会议所有股东所持股

份的 99.9560％；反对 88,900 股，占出席会议所有股东所持股份的

所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 1,400 股，占出席会议的中小股东所

持股份的 1.5504％；反对 88,900 股，占出席会议的中小股东所持股

份的 98.4496％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出

席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：该议案属于特别决议事项，已获得有效表决权股份总

数的 2/3 以上通过。

  议案 3.00   关于《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管

理办法》的议案

  总表决情况：同意 201,918,200 股，占出席会议所有股东所持股

份的 99.9560％；反对 88,900 股，占出席会议所有股东所持股份的

所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 1,400 股，占出席会议的中小股东所

持股份的 1.5504％；反对 88,900 股，占出席会议的中小股东所持股

份的 98.4496％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出

席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：该议案属于特别决议事项，已获得有效表决权股份总

数的 2/3 以上通过。

  议案 4.00   关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股

票激励计划有关事项的议案

  总表决情况：同意 201,918,200 股，占出席会议所有股东所持股

份的 99.9560％；反对 88,900 股，占出席会议所有股东所持股份的

所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 1,400 股，占出席会议的中小股东所

持股份的 1.5504％；反对 88,900 股，占出席会议的中小股东所持股

份的 98.4496％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出

席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  表决结果：该议案属于特别决议事项，已获得有效表决权股份总

数的 2/3 以上通过。

  三、律师出具的法律意见

召集、召开程序、召集人资格符合《公司法》及《公司章程》的规定;

出席本次股东大会的人员资格合法有效;本次股东大会的表决程序、

表决方式和表决结果符合《公司法》及《公司章程》的规定。表决程

序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

               宁夏东方钽业股份有限公司董事会

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