红旗连锁: 关于2022年度利润分配预案的公告

证券代码：002697        证券简称：红旗连锁             公告编号：2022-017

               成都红旗连锁股份有限公司

(相关资料图)

           关于 2022 年度利润分配预案的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 7 日召开

了第五届董事会第六次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2022

年度利润分配的预案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

     一、2022 年度利润分配预案基本情况

   鉴于公司经营状况良好，结合公司当前实际经营、现金流状况，同时考虑到

公司的成长性，为持续回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，在

符合相关法律法规和《公司章程》利润分配规定，不影响公司正常经营和长远发

展的前提下，公司拟以 2022 年度财务报表为基准进行利润分配。

   经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2023]第 ZD10080 号审计

报告确认，2022 年实现归属于上市公司股东的净利润为 485,669,168.43 元。依

据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，提取 10%法定盈余公积金

的 2021 年 度 现 金 分 红 19,040,000.00 元 , 公 司 可 供 股 东 分 配 利 润 为

   董事会拟定公司 2022 年度利润分配预案如下：

   （1）公司本次以 2022 年 12 月 31 日的总股本 1,360,000,000 股为基数，拟

向全体股东每 10 股派发现金红利 4.42 元人民币（含税），共分配 601,120,000

元。

   （2）本次不送红股，不以公积金转增股本。

   本次以现金方式分配的利润预计占 2022 年归属于上市公司股东的净利润的

  分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权

激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，按照“现金分红总额不变”的

原则相应调整。

  公司 2022 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现

金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现

金分红》、《公司章程》及《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》等规定，

符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相

关承诺。

  本次现金分红预案的提议人：公司董事会。

  确定该现金分红预案的理由：公司近年来业务稳健、财务状况良好，本现金

分红预案在兼顾公司可持续发展战略与投资者回报的前提下，可推动消费，提升

消费者信心，使广大投资者分享公司发展的经营成果。本次分红方案不会造成公

司流动资金短缺或其他不良影响。

  公司目前正值高速发展时期，业务稳健，资金充足，现有货币资金人民币

按照本次现金分红预案，共分配人民币现金 6.01 亿元后，剩余货币资金 14.75

亿元，能满足公司后续发展所需资金，本次现金分红预案实施后，不会对公司正

常经营发展造成不利影响。

  公司过去十二个月内不存在使用过募集资金补充流动资金的情形，未来十二

个月内也不存在使用募集资金补充流动资金的计划。

  本议案需提交公司股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权管理层实施

权益分派相关事宜。

  二、本次利润分配预案的审批程序及意见

  公司第五届董事会第六次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了

《关于 2022 年度利润分配的预案》。

  公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，符

合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际经营情况，未损害公

司股东尤其是中小股东的利益，同意本次利润分配预案。

 公司 2022 年度分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，

并充分考虑公司日常生产经营需要及未来发展资金需求，有利于公司的正常经营

和健康发展。我们同意该预案，并请董事会将该预案提交公司股东大会审议。

 三、其他说明

 本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，

存在被股东大会否决的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

 公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密

和严禁内幕交易的告知义务。

 四、备查文件

  特此公告。

                        成都红旗连锁股份有限公司

                                  董事会

                           二〇二三年四月七日

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