创益通: 关于2022年度利润分配预案的公告

 证券代码：300991       证券简称：创益通         公告编号：2023-014

               深圳市创益通技术股份有限公司

               关于 2022 年度利润分配预案的公告

【资料图】

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

   分配比例：每10股派发现金红利0.20元（含税）；不送红股；不以公积

金转增股本。

   公司2022年度利润分配以截止2022年12月31日总股本144,000,000股为

基数。

   本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股

份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，将按照“现金分

红总额”固定不变的原则，调整计算分配比例。

  深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月4日召开第

三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2022

年度利润分配预案的议案》，该项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通

过，现将具体情况公告如下：

  一、利润分配预案的基本情况

  经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并会计报表实

现归属于上市公司股东的净利润8,503,515.18元，其中母公司实现净利润

利润22,563,488.64元计提10%的法定盈余公积金2,256,348.86元后，截至2022

年12月31日，公司合并报表可分配利润251,818,030.67元，母公司可分配利润

范运作》等规定，公司以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确

定具体的利润分配比例，公司剩余可供股东分配利润为251,818,030.67元。

  基于公司目前的经营状况和盈利能力，以及对未来发展的预期，结合公司的

发展战略、发展阶段的情况，充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，兼顾股东

回报与公司发展，在保证公司健康持续发展的情况下，公司拟定2022年度利润分

配预案为：

  以截止2022年12月31日的总股本144,000,000股为基数，向全体股东每10股

派发现金红利0.20元（含税），合计派发现金红利2,880,000元，不送红股；不

以公积金转增股本。

  本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回

购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，将按照“现金分红总

额”固定不变的原则，调整计算分配比例。

  二、利润分配预案的合法性、合规性

  公司2022年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金

分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公

司章程》等相关规定，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体股

东共享公司发展的经营成果。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，

具备合法性、合规性。

  三、相关审议程序与审核意见

  （一）董事会审议情况

于 2022 年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司 2022 年度利润分配预案

是基于公司 2022 年度经营与财务状况，并结合 2023 年发展规划而做出的，不违

反相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，有利于公司长远发展，符合广大

投资者整体利益。

  （二）监事会审议情况

预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾

了股东的即期利益和长远利益；不存在违反法律、法规、公司章程的情形，也不

存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发

展。监事会同意公司2022年度利润分配预案。

  （三）独立董事独立意见

  公司独立董事对该事项发表独立意见认为：公司2022年度利润分配预案充分

考虑了公司所处的发展阶段，符合公司经营发展的实际情况，有利于公司的正常

经营和健康发展，不存在违反法律、法规、公司章程的情形，也不存在损害公司

股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意董事会提出的2022年度利润分配预

案，并将该项预案提交公司股东大会审议。

  四、相关风险提示

  本次利润分配预案尚需经公司 2022 年年度股东大会审议批准后方可实施，

敬请广大投资者注意投资风险。

  五、其他说明

  本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律法规、规范性文件及公司制度

的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密

和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的

泄露。

  六、备查文件

  特此公告。

                         深圳市创益通技术股份有限公司

                             董   事   会

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