证券代码:603716 证券简称:塞力医疗 公告编号:2023-031
债券代码:113601 债券简称:塞力转债
塞力斯医疗科技集团股份有限公司
(资料图)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
全体董事均亲自出席本次董事会;
无董事对本次董事会议案投反对/弃权票;
本次董事会全部议案已获通过。
一、董事会会议召开情况
塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年 3 月 27 日
以邮件方式发送第四届董事会第二十五次会议通知,会议于 2023 年 4 月 3 日在
公司 A 栋 C 会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 8 人,实
到董事 8 人,会议由董事长温伟先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了
会议。
本次董事会经过了适当的通知程序,会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定,会议及通过的决
议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案:
(一)审议通过《关于子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》
议案内容:根据公司及公司上海总部在上海当地发展战略规划,公司全资子
公司塞力斯(上海)医疗科技有限公司(以下简称“上海塞力斯”)与赛商(上
海)企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海赛商”)共同投资设立上
海塞力斯医学检验实验室有限公司(以下简称“塞力斯医检”),公司间接持有
塞力斯医检 51%的股权,上海赛商直接持有塞力斯医检 49%的股权。公司关联方
赛医(上海)企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海赛医”)受让上
海赛商持有的塞力斯医检 49%的股权交易,形成上海塞力斯与上海赛医共同投资
塞力斯医检的关联交易情形。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于公
司及子公司与关联方共同投资暨关联交易的公告》(公告编号:2023-032)。
关联董事回避表决:温伟、温小明、温一丞
表决结果:有效表决票共 5 票,其中同意票为 5 票,反对票为 0 票,弃权票
为 0 票。
(二)审议通过《关于公司与关联方共同投资暨股权转让关联交易的议案》
议案内容:公司与关联方久和智汇(上海)管理咨询合伙企业(有限合伙)
(以下简称“久和智汇”)共同投资设立重庆塞力斯铭陇智慧医疗科技有限公司,
公司持股 51%,久和智汇持股 3%。本次久和智汇拟将持有的 3%股份以注册资本
认缴出资 0 元对价转让给公司,形成公司与关联人之间股权转让的关联交易。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于公
司及子公司与关联方共同投资暨关联交易的公告》(公告编号:2023-032)。
关联董事回避表决:温伟、温小明、温一丞、王政
表决结果:有效表决票共 4 票,其中同意票为 4 票,反对票为 0 票,弃权票
为 0 票。
(三)审议通过《关于转让淄博塞力斯股权涉及关联交易的议案》
议案内容:公司控股 51%的子公司山东润诚医学科技有限公司(以下简称“山
东润诚”)根据与交易对方鞠星国签订的《股东协议书》约定,将其持有的淄博
塞力斯医疗科技有限公司(以下简称“淄博塞力斯”)51%的股权无偿转让给淄
博塞力斯股东鞠星国指定的第三方山东世纪开源科技信息有限公司。鞠星国持有
淄博塞力斯 49%股份,为公司合并范围内重要子公司少数自然人股东,根据《上
海证券交易所股票上市规则》相关规定,按照实质重于形式的原则,鞠星国为公
司的关联自然人,本次交易构成关联交易。出让后山东润诚不再持有淄博塞力斯
股权。淄博塞力斯不再纳入公司合并范围。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于控
股子公司出售资产暨关联交易的公告》(公告编号:2023-033)。
表决结果:有效表决票共 8 票,其中同意票为 8 票,反对票为 0 票,弃权票
为 0 票。
(四)审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《内幕信
息知情人登记管理制度》(2023 年 4 月)。
表决结果:有效表决票共 8 票,其中同意票为 8 票,反对票为 0 票,弃权票
为 0 票。
特此公告。
塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会
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